秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于重大重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会于2009 年9 月29 日作出的《关于核准秦皇岛耀华玻璃股份有限公司重大资产重组及向江苏凤凰出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2009）1030 号）及《关于核准江苏凤凰出版传媒集团有限公司公告秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可﹝2009）1031 号），江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）收购本公司并豁免要约收购义务事宜已获得中国证券监督管理委员会审核通过。《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司收购报告书（摘要）》、《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关文件已于2009 年10月13日公告。
2009年12月28日，本公司与凤凰集团及中国耀华玻璃集团公司（以下简称“耀华集团”）签署了相关置入资产及置出资产的交割确认文件, 江苏凤凰置业有限公司100%股权已过户至本公司名下。自2009年12月28日起，本公司原有的全部资产与负债已全部由耀华集团接收，人员也全部由耀华集团接收和安置，本公司持有江苏凤凰置业有限公司100%股权；耀华集团向凤凰集团转让264,648,560股股份的股份转让价款已由凤凰集团履行完毕；本公司向凤凰集团非公开发行183,320,634股人民币普通股的对价支付义务已由凤凰集团履行完毕。2009年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，确认耀华集团所持有的本公司263,775,360股限售流通股和873,200股无限售流通股已过户到凤凰集团名下，凤凰集团已成为本公司的控股股东。上述股份转让完成后，公司股本结构变动情况如下：
| 股东名称 | 股份转让前 | 股份转让后 | ||
| 股份数（股） | 持股比例 | 股份数（股） | 持股比例 | |
| 耀华集团 | 264,648,560 | 47.49% | - | - |
| 凤凰集团 | - | - | 264,648,560 | 47.49% |
| 其他流通股股东 | 292,631,440 | 52.51% | 292,631,440 | 52.51% |
| 总股本 | 557,280,000 | 100% | 557,280,000 | 100% |
上述非公开发行股份的相关登记手续正在办理之中。本公司将根据相关规定及时公告本次重大资产重组的实施进展情况。
特此公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2010年1月5日
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—002
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十七次会议。会议通知于2009年12月23日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曹田平先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
第四届董事会应于2008年6月届满到期，由于本公司正在进行重大资产重组，董事会一直未能进行换届。鉴于自2009年12月28日起，本公司现有的全部资产与负债全部由中国耀华玻璃集团公司接收，人员也全部由中国耀华玻璃集团公司接收和安置，本公司仅持有江苏凤凰置业有限公司100%股权。为保证本公司重大资产重组资产交割后公司董事会能够依法正常运作，董事会拟进行换届选举。
根据本公司新控股股东的推荐，本届董事会提名谭跃、陈海燕、曹光福、吴小平、齐世洁、薛健、魏青松和李启明为公司第五届董事会董事候选人，其中薛健、魏青松和李启明为第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件一，《独立董事提名人声明》见附件二，《独立董事候选人声明》见附件三）
以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且3名独立董事候选人与公司新控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司不存在关联关系。会上，独立董事刘赋捷先生、孙刘太先生、高广清先生同意对上述第五届董事会董事候选人的提名。
因本公司重大资产重组的原因，在新一届董事会董事就任后，曹田平先生、李西平先生、宋英利先生、信蓁蓁女士、单翔先生、刘赋捷先生、孙刘太先生和高广清先生不再担任公司董事职务。他们在职期间，勤勉尽责，对公司在规范运作、保护投资者利益等方面做了卓有成效的工作。公司对他们表示诚挚的感谢和由衷的敬意！
该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，其中董事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举，并且董事和独立董事的选举将分开进行。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。董事任期自2010年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》
为保证本公司重大资产重组资产交割后公司经营班子能够依法正常运作，董事会决定接受李西平辞去公司总经理职务，温江、赵学明、郭肇麟、沈振云辞去公司副总经理职务，侯英兰辞去公司总工程师职务，宋英利辞去公司董事会秘书职务，信蓁蓁辞去公司财务总监职务，陈幸辞去公司证券事务代表职务。
因本公司重大资产重组的原因，本公司现任高级管理人员李西平先生、温江女士、赵学明先生、郭肇麟先生、沈振云先生、侯英兰女士、宋英利先生和信蓁蓁女士不再担任公司高级管理人员职务；本公司现任证券事务代表陈幸先生不再担任公司证券事务代表职务。他们在职期间，勤勉尽责，对公司在规范运作、保护投资者利益等方面做了卓有成效的工作。公司对他们表示诚挚的感谢和由衷的敬意！
经公司新控股股东的推荐，根据董事长提名，聘任齐世洁为公司总经理；根据总经理人选齐世洁的提名，聘任王剑钊和许靛为公司副总经理，陶爱明为公司总经理助理兼总工程师，方磊为公司总经理助理，聘任颜树云为公司财务总监。
公司将尽快确定董事会秘书、证券事务代表人选，报董事会审议。在公司董事会秘书空缺期间，公司指定总经理齐世洁先生代行董事会秘书的职责。（高级管理人员简历见附件四）
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案》
为保证本公司重大资产重组的顺利实施，公司拟变更名称、经营范围及住所地，具体变更如下：
（一）将公司名称由“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司”变更为“江苏凤凰投资置业股份有限公司（暂定名，以江苏省工商局核准的名称为准）”。
（二）将公司经营范围由“主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂及玻璃钢制品的生产、销售；开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务；本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。”变更为“房地产投资及其他实业投资，房屋租赁，物业管理。”
（三）将公司住所地由“河北省秦皇岛市海港区西港路”变更为“南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼”。
该议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
为保证本公司重大资产重组的顺利实施，公司拟对《公司章程》作相应修改，详见附件五《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程修正案（2009年12月）》。
该议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2010年1月20日在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。
详见同日于《中国证券报》和《上海证券报》公告的《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
二○一○年一月五日
附件一
第五届董事会董事候选人简历
谭跃，男，1958年3月生，中共党员，省委党校研究生学历。1976年9月参加工作，历任江苏省精神文明建设指导委员会办公室主任、江苏省委宣传部副部长兼省文明办主任、江苏省哲学社会科学界联合会党组书记、江苏省外宣办主任，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。2009年1月被中宣传部评为全国宣传文化系统四个一批经营管理人才。荣获2009年度CCTV中国经济年度人物之一。第十届江苏省政协委员。第五届董事会董事候选人。
陈海燕，男，1954年10月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1973年2月参加工作，历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，团中央中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童出版社总经理、党组成员。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、总经理,省出版总社社长。第十一届江苏省人大代表。第五届董事会董事候选人。
曹光福，男，1950年4月生，中共党员，大学普通班学历，副编审。1968年11月参加工作，历任共青团江苏省委学少部副科级干部、共青团江苏省委宣传部副部长，江苏省委研究室综合处副处长，党群处副处长、处长，江苏省委研究室副主任，江苏省新闻出版局副局长、江苏省出版总社副社长、党组成员兼省版权局副局长、江苏省社会文化管理委员会办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副总经理。第五届董事会董事候选人。
吴小平，男，1956年8月生，中共党员，硕士研究生学历，编审。1975年1月参加工作，历任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，兼省新图进出口公司总经理。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。1997年被评为江苏省“333工程”三层次培养对象。第五届董事会董事候选人。
齐世洁，男，1956年12月生，中共党员，大专学历。1975年12月参加工作，历任江苏省出版总社计财处副主任科员、主任科员、副处长，江苏省出版集团有限公司发展（法务）部副主任。现任江苏凤凰置业股份有限公司总经理。2005年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀个人。2007年、2008年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党员。第五届董事会董事候选人。
薛健，男，1956年4月出生，工学学士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。1975年5月参加工作，曾任江苏省财政厅预算处科长、副处长，江苏省财政信用资金管理局局长。现任恒泰保险经纪有限公司副董事长、总经理。曾获江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖、江苏省优秀财政科研成果一等奖。1998年入选江苏省“333跨世纪学术、技术带头人”。第五届董事会独立董事候选人。
李启明，男，1963年11月出生，工学硕士，管理学博士。1987年3月参加工作，曾任东南大学经济管理学院讲师、东南大学土木工程学院系主任、院长。现任东南大学教授、博导；东南大学建设与房地产系主任，东南大学建设与房地产研究所所长，东南大学国际合作处副处长；建设部工程管理专业评估委员会委员。曾获江苏省、江苏省建设厅和南京市科技进步奖、华东地区科技图书一等奖、江苏省普通高校优秀青年骨干教师称号、东南大学优秀骨干青年教师称号、东南大学优秀教学特等奖等多项荣誉称号和奖励。现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。第五届董事会独立董事候选人。
魏青松，男，1969年2月生，法学硕士，一级律师。1991年参加工作，历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人、美国Baker & Mckenzie香港办事处律师、上海市汇业律师事务所合伙人。现任汇业律师事务所南京分所主任。2002年度、2003年度、2007年度、2008年度获江苏省省直律师事务所先进个人。2008年获首届“南京十大杰出青年卫士”称号。第五届董事会独立董事候选人。
附件二
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司独立董事提名人声明
提名人秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会现就提名薛健、魏青松和李启明为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与秦皇岛耀华玻璃股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有秦皇岛耀华玻璃股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有秦皇岛耀华玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在秦皇岛耀华玻璃股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
（盖章）
2009年12 月28日
附件三
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司独立董事候选人声明
声明人薛健、魏青松和李启明，作为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有秦皇岛耀华玻璃股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有秦皇岛耀华玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从秦皇岛耀华玻璃股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职秦皇岛耀华玻璃股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在秦皇岛耀华玻璃股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：薛健、魏青松、李启明
2009年12月28日
附件四
高级管理人员简历
齐世洁，男，1956年12月生，中共党员，大专学历，高级经济师。1975年12月参加工作，历任江苏省出版总社计财处副主任科员、主任科员、副处长，江苏省出版集团有限公司发展（法务）部副主任。现任江苏凤凰置业有限公司总经理。2005年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党务工作者。2007年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀个人。2007年、2008年被江苏凤凰出版传媒集团评为优秀党员。现任江苏凤凰置业有限公司总经理。
王剑钊，男，1963年10月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，副编审。1984年9月参加工作，曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。现任江苏凤凰置业有限公司副总经理。
许靛翠，女，1964年2月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987年8月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。现任江苏凤凰置业有限公司副总经理。
陶爱明，女，1964年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年1月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。现任江苏凤凰置业有限公司总经理助理兼总工程师。
方磊，男，1965年3月生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，历任南京房产经营总公司设计室项目负责人，中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北京鋈昌投资公司董事、总经理。现任江苏凤凰置业有限公司总经理助理。
颜树云，男，1968年8月生，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。1989年7月参加工作，历任扬子石化实业总公司计财部会计科副科长、科长，江苏省出版集团有限公司财务部主管。现任江苏凤凰国际图书中心财务部经理。
附件五
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程修正案（2009年12月）
（一）原标题：“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司章程”
现修改为：“江苏凤凰投资置业股份有限公司章程”
（二）原：“第四条 公司注册名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 QINHUANGDAO YAOHUA GIASS COMPANY LIMITED”；
现修改为：“第四条 公司注册名称：江苏凤凰投资置业股份有限公司JIANGSU PHOENIX INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED”。
（三）原：“第五条 公司住所：河北省秦皇岛市海港区西港路 邮编：066013”；
现修改为“第五条 公司住所：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 邮编：210037”。
（四）原：“第六条 公司注册资本为人民币55728万元。”；
现修改为：“公司注册资本为人民币740,600,634元”。
（五）原：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。” ；
现修改为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经理助理。”。
（六）原：“第十二条 公司的经营宗旨：采用高新技术，实现科学管理，生产一流产品，积极参与国内外市场竞争，提高经济效益，使全体股东获得满意的经济效益。”；
现修改为：“第十二条 公司的经营宗旨：规范管理、稳健经营，不断提高经济效益，增强公司实力，维护股东权益，为公司和社会作出自身贡献。”。
（七）原：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂及玻璃钢制品的生产、销售；开展国内、国外合资经营、合作经营、补偿贸易等业务；本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。”；
现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产投资及其他实业投资，房屋租赁，物业管理。（以公司登记机关核准的为准）。”。
（八）原：“第十九条 公司股本结构为：普通股55728万股。”；
现修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股740,600,634股”。
（九）原：“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”；
现修改为：“第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。
（十）原第一百二十四条第三款：“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。”予以删除。
（十一）原：“第一百九十四条 本章程以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”；
现修改为：“第一百九十四条 本章程以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文章程为准。”。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
二〇〇九年十二月二十八日
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—003
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月28日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
第四届监事会应于2008年6月届满到期，由于本公司正在进行重大资产重组，监事会一直未能进行换届。鉴于自2009年12月28日起，本公司现有的全部资产与负债全部由中国耀华玻璃集团公司接收，人员也全部由中国耀华玻璃集团公司接收和安置，本公司仅持有江苏凤凰置业有限公司100%股权。为保证本公司重大资产重组资产交割后公司监事会能够依法正常运作，监事会拟进行换届选举。
根据本公司新控股股东的推荐，本届监事会拟提名汪维宏和吴小毓为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（简历见附件）
以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
因本公司重大资产重组的原因，在新一届监事会监事就任后，陈学东先生、曹阳先生和杨保宁女士将不再担任公司监事职务。他们在职期间能够认真履行监事的职责，在维护公司及股东的合法权益方面做了卓有成效的工作。公司对他们表示诚挚的感谢和由衷的敬意！
另有职工代表监事1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届监事会。
该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会
二〇一〇年一月五日
附件
第五届监事会股东代表监事候选人简历
汪维宏，男，1961年2月生，中共党员，党校研究生学历。1980年12月参加工作，历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司纪委书记、党委委员兼任直属机关党委书记。1990年、2001年被江苏省级机关工委评为优秀党员，1996年被江苏省扶贫领导小组评为先进工作者，1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者，1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委评为江苏省级机关十佳青年公仆。
吴小毓，女，1964年1月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，现任江苏凤凰出版传媒集团计财部副主任。
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—004
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次董事会会议决议，公司决定于2010年1月20日（星期三）在南京市召开公司2010年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2010年1月20日（星期三）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
（三）会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。
（四）会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2010年1月12日（星期二）。截至2010年1月12日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事候选人、监事候选人及高级管理人员；
4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。
（五）登记办法
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续。
2、参会预登记时间：2010年1月15日（星期五）8：30—11：30，14：00—17：00。（可通过传真方式登记）
3、现场参会登记时间：2010年1月20日（星期三）上午8：30—9：30。
4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。
5、联系部门：江苏凤凰置业有限公司办公室。
6、联系方式：
（1）电话：025-83566266、83566298
（2）传真：025-83566299
（3）联系人：方磊、张淼磊
（4）通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业有限公司办公室
（5）邮政编码：210037
（6）电子信箱：fhzy@ppm.cn
（六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
1、关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
| 董事候选人 | 投票权数 |
| 谭跃 | |
| 陈海燕 | |
| 曹光福 | |
| 吴小平 | |
| 齐世洁 |
| 独立董事候选人 | 投票权数 |
| 薛健 | |
| 魏青松 | |
| 李启明 |
2、关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
| 独立董事候选人 | 投票权数 |
| 汪维宏 | |
| 吴小毓 |
3、关于公司变更名称、经营范围及住所地的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、关于修改《公司章程》的议案。
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
2、第1项议案，系采用累积投票制分别选举董事和独立董事。
每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（5人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（3人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
3、第2项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
二○一○年一月五日
证券代码：600716 股票简称：ST 耀华 编号：临2010—005
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于投资者咨询电话等联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司重大资产重组后业务、人员、场所等发生变更，即日起，投资者咨询电话等联系方式变更如下：
联系人：方磊、张淼磊
联系电话：025-83566266、83566298
传真：025-83566299
办公及通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业有限公司办公室
邮编：210037
电子邮件：fhzy@ppm.cn
提请广大投资者注意。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
二○一○年一月五日