江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002304         证券简称：洋河股份        公告编号：2010—001

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时会议）于2009年12月31日上午9时在公司西宾馆会议室以现场、通讯相结合的方式召开。至12月31日12时，11位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》。

　　根据公司目前生产经营实际情况，以及未来发展的需要，公司拟从宿迁市人民政府竞拍紧邻公司周边的三块土地。这三块土地分别为：（1）公司老厂区向西、向北共计约1125亩，洋河镇西门村一号地块；（2）公司物流中心向西约131亩，洋河镇大圩村二号地块；（3）公司物流中心向北约182亩，洋河镇一号地块。上述三幅地块共计约1438亩，容积率1.007，使用年限为50年，预计购买成本不超过人民币1.8亿元，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。上述三幅地块性质在公司受让时为工业用地,如公司改变土地使用性质，本次竞拍土地及后续开发费用将全部用公司自筹资金置换。公司拟将上述地块用作成品库房、材料库房、曲房、酿酒厂房、酒文化广场等白酒主营业务发展的经营用地。目前，在上述地块上拟实施的项目可行性研究报告和实施规划正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

　　2010年01月05日