山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十一次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2010-001

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第五十一次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议（临时）于2010年1月5日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于孙秀恩辞去公司财务总监的议案》；

　　同意孙秀恩先生因工作变动，辞去公司财务总监的职务。

　　2、审议通过了《关于聘任汪晓玲为公司财务总监的议案》。

　　决定聘任汪晓玲女士为公司财务总监，任期至本届经理班子届满。

　　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　2010年1月5日

　　附汪晓玲女士简历：

　　汪晓玲女士，中国国籍，1964年1月22日生，本科学历，高级会计师职称，国际注册高级会计师执业资格。曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务科材料、固定资产核算、成本核算、主管会计、财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部主管会计、财务部副经理、经理。