武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2010年元月5日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2009年12月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉人福康诚医药有限公司、武汉康乐药业股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》：
董事会同意为控股三级子公司武汉人福康诚医药有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保；同意为控股子公司武汉康乐药业股份有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○一○年元月五日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2010-002号
武汉人福高科技产业股份有限公司
董事会关于
为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司、武汉康乐药业股份有限公司
● 本次担保金额：本次为武汉人福康诚医药有限公司向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请的人民币1000万元授信额度、为武汉康乐药业股份有限公司向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请的人民币1000万元授信额度项下的债务提供担保；
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为武汉人福康诚医药有限公司累计提供人民币1,000万元担保；截至本公告刊登日为武汉康乐药业股份有限公司累计提供人民币1,000万元担保
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币33,890万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第二十六次会议审议同意为控股三级子公司武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“康诚医药”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保；同意为控股子公司武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”，我公司持有其99.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
康诚医药注册资本3,000.00万元，其经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额6,579.80万元，净资产880.18万元，当期主营业务收入2,635.45万元，净利润225.79万元。根据湖北诚意联合会计师事务所鄂诚验字[2009]H402号验资报告，2009年12月1日，武汉人福医药有限公司对康诚医药增资1,750.00万元，增资后康诚医药注册资本为3,000.00万元。
康乐药业注册资本4,700.00万元，其经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂生产；生产、销售酸梅膏；汽车普通货运。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额8,150.58万元，净资产1,859.65万元，当期主营业务收入2,003.99万元，净利润-488.27万元。根据湖北诚意联合会计师事务所鄂诚验字[2009]H416号验资报告，2009年12月15日，康乐药业股东对康乐药业增资1,500.00万元，增资后康乐药业注册资本为4,700.00万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为康诚医药在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
我公司为康乐药业在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为康诚医药、康乐药业资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为33,890万元，占公司最近一期经审计的净资产100,613.00万元的33.684%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、康诚医药最近一期经审计的财务报表；
3、康诚医药营业执照复印件；
4、湖北诚意联合会计师事务所鄂诚验字[2009]H402号验资报告；
5、康乐药业最近一期经审计的财务报表；
6、康乐药业营业执照复印件；
7、湖北诚意联合会计师事务所鄂诚验字[2009]H416号验资报告。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○一○年元月五日