联化科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2010年1月2日以电子邮件方式发出。会议于2010年1月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》。一致通过在浙江省化学原料药基地临海园区内以自有资金独资发起设立联化科技（台州）有限公司（筹），注册资本5280万元人民币，本公司全部以货币出资，股权比例为100%。经营范围：精细化工产品及其中间体的研究、开发和制造。同时委派牟金香女士为执行董事，王小会先生为监事。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于投资设立联化科技（台州）有限公司的公告》（公告编号：2010－002）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，一致同意于2010年1月22日10时在浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室召开联化科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并就以下会议议题进行审议表决：
《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010－003）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年一月六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010-002
联化科技股份有限公司
关于投资设立联化科技（台州）
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、联化科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》，一致同意以自有资金在浙江省化学原料药基地临海园区内独资发起设立联化科技（台州）有限公司（筹）（以下简称：“联化台州公司”），注册资本5280万元人民币。本公司全部以货币出资，股权比例为100%。
上述投资不构成公司的关联交易，但对外投资额度超过5000万元，根据公司章程规定需经公司股东大会批准，该项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后实施。
2、联化台州公司申请材料需报浙江省临海市工商行政管理部门办理登记手续并领取营业执照。
二、投资标的基本情况
拟设立联化台州公司，组织形式为有限责任公司；其注册资本为5280万元；经营范围为精细化工产品及其中间体的研究、开发和制造。
本公司为唯一发起人，持股比例为100%；资金来源安排：公司自有资金。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次拟设立联化台州公司主要是为了进一步调整和提升公司产业发展布局，同时有利于拓展公司主业发展空间，进一步提高市场竞争力，是逐步实现公司战略发展目标的重要举措之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年一月六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010－003
联化科技股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年1月22日（星期五）10时 —11时30分
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2010年1月19日
二、会议审议事项
审议《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》。
该项议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
三、出席对象：
1、截止2010年 1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年1月21日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2010 年1月21日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
联化科技证券部 。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一〇年一月六日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）