湖北兴发化工集团股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年1月5日在宜昌国宾花园酒店召开了六届九次董事会会议。会议由李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事13名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了关于公司2010年经营计划的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司新建5000吨/年漂粉精项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-02
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于兴山县兴盛矿产有限公司投资瓦屋磷矿平岔公路改（扩）建工程的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-02
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于兴山县兴盛矿产有限公司增加后坪磷矿探矿项目投资的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2010-02
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案
详细内容见担保公告，公告编号：临2010-03
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案
详细内容见担保公告，公告编号：临2010-03
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司增资宜昌金信化工有限公司的议案
详细内容见对外投资公告，公告编号：临2010-04
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额的议案
根据目前的市场状况，依据公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会同意调整2009年度非公开发行股票募集资金总额的上限：募集资金总额由不超过50,021.84万元调减为不超过31171.84万元, 并以扣除发行费用后的募集资金净额按照以下先后顺序实施：（1）8800万元增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目；（2）22,371.84万元收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产；（3）偿还银行贷款。不足部分通过公司自筹方式解决。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、明兵、易行国对本议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
详细内容见公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，公告编号临2010-05号。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—02
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会议审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）新建5000吨/年漂粉精项目、兴山县兴盛矿产有限公司(以下简称“兴盛矿产”)投资瓦屋磷矿平水至三岔公路改（扩）建工程和增加后坪磷矿探矿项目投资等议案。现将项目有关情况公告如下：
一、5000吨/年漂粉精项目
(一)项目概述
项目名称：5000吨/年漂粉精项目
建设单位：湖北兴瑞化工有限公司，为本公司持50%股权的合营公司
项目选址：兴发集团宜昌精细化工园区
(二)项目建设背景
漂粉精是一种强氧化机剂，被广泛应用于化工、军工、轻工、食品、卫生以及民用和工业消毒等方面，其主要用作漂白、消毒、杀菌剂。近年来随着非典以及甲型H1N1流感病毒的爆发，其市场需求逐年增长。同时随着兴瑞化工15万吨离子膜烧碱项目的建成投产，在园区建设漂粉精项目既可满足公司对平衡氯气和烧碱的需求，又能优化园区循环工艺，对完善企业产品结构，提高园区经济效益具有十分重要的意义。
(三)投资标的基本情况
工艺方案：采用先进的国内钠法工艺，母液二次反应，经氯化、分离、干燥、精制等工序制取漂粉精。
产品规模：年产5000吨漂粉精和副产品5%漂白液
建设工期：项目建设工期为11个月
(四)投资方案及财务评价
项目总投资4970万元，其中土建投资945万元，设备投资2982万元。项目建成后预计将新增销售收入4500万元（含税），年均利润总额1830万元。
项目所需资金由兴瑞化工自筹。
（五）项目投资的影响
兴瑞化工漂粉精项目符合宜昌精细化工园循环经济产业发展规划，项目建成后产品需求旺盛，可以促进项目相互配套，为兴瑞化工创造更大的经济效益。
二、平岔公路改（扩）建工程
（一）项目概述
项目名称：瓦屋磷矿平水至三岔公路改（扩）建工程
建设单位：兴山县兴盛矿产有限公司，为本公司持99.93%股权的控股子公司
建设地点：兴山县古夫镇平水村和兴山县榛子乡龙口村
（二）项目建设的背景
平水至三岔公路主要服务于兴山县兴盛矿产有限公司瓦屋磷矿的生产运输。随着瓦屋磷矿的发展，生产能力逐步提高，相应的车流量将会增加，该公路现有通行能力将严重影响瓦屋磷矿的发展。因此，公司投资平岔公路改（扩）建工程有利于提高该路段的运输能力，满足瓦屋磷矿的运输需要。
（三）投资标的基本情况
建设方案：该工程起点兴山县古夫镇竹园村平水桥，止点兴山县榛子乡龙口村三岔口，该路段按照公路三级标准勘察设计，分三个标段施工。
建设工期：两年
(四)投资方案及财务评价
工程预算总投资2168.22万元，其中项目建设工程直接费1898万元（其中路基工程854万元，路面工程1044万元）；占地补偿费、搬迁费、勘察设计费、工程监理费、建管现场经费等预算270.22万元。
项目资金由兴山县兴盛矿产有限公司自筹。
（五）项目投资的影响
平岔公路改（扩）建工程建成后可以显著改善瓦屋磷矿的交通运输条件,较好地满足兴盛矿产未来快速发展的需要，为公司创造更大的经济社会效益。
三、后坪磷矿探矿项目
(一)项目进展情况。公司五届二十三次董事会决定由兴山县兴盛矿产有限公司实施树崆坪矿区后坪矿段磷矿探矿项目，授权公司经营层在5000万元的范围内进行投资（具体情况见临2008-52号公告）。自启动以来，后坪探矿项目取得积极成果，目前已完成普查阶段探矿，取得了详查探矿证，正在开始进行详查探矿。目前项目已完成投资4491.73万元。
根据后坪矿段普查报告（经鄂资储备字［2008］54号文备案），批准推断的磷矿石资源量（333）12565000吨，平均品位（P2O5）27.17%，估算预测的磷矿石资源量（334？）103965000吨，平均品位25.40%。
（二）投资方案。为推动后坪探矿取得新的突破，进一步探明该矿段的磷矿资源储量，确保详查探矿工程的顺利开展，董事会同意增加5000万元授权（本次授权后公司董事会对管理层用于后坪探矿投资的授权总额度为1亿元），由兴山县兴盛矿产有限公司继续用于后坪探矿投资，待项目具体投资金额确定后，公司再将投资预算提交董事会讨论。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—03
湖北兴发化工集团股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会议审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）和重庆兴发金冠化工有限公司（以下简称“兴发金冠”）提供担保的议案。由于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，因此本次议案需提交公司股东大会审议。现将有关担保情况公告如下：
一、担保概述
1、被担保人：湖北兴瑞化工有限公司
担保银行：中国建设银行股份有限公司三峡分行兴山支行
担保额度：不超过3.8亿元的固定资产贷款担保。
担保期限：贷款担保期限为６年。
担保方式：连带责任保证方式，由公司与兴瑞化工其他股东共同承担连带保证责任。
2、被担保人：重庆兴发金冠化工有限公司
担保银行：中国建设银行股份有限公司重庆市分行垫江支行
担保额度：不超过3000万元的流动资金贷款担保。
担保期限：贷款担保期限为1年。
担保方式：连带责任保证方式，由公司与兴发金冠另一股东共同承担连带保证责任。
3、被担保人：重庆兴发金冠化工有限公司
担保银行：重庆农村商业银行垫江支行
担保额度：不超过3000万元的流动资金贷款担保。
担保期限：贷款担保期限为2年。
担保方式：连带责任保证方式，由公司与兴发金冠另一股东共同承担连带保证责任。
二、担保对象介绍
1、湖北兴瑞化工有限公司是由湖北兴发化工集团股份有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、神农架恒信矿业有限责任公司等企业合资组成。公司注册地址：宜昌市猇亭区长江路29-6号；法定代表人：李国璋；注册资本4亿元，实收资本4亿元，其中公司出资2亿元，占注册资本的50%，浙江金帆达生化股份有限公司和神农架恒信矿业有限责任公司各出资1亿元，各占注册资本的25%；经营范围：化工产品生产、销售。截至2009年11月30日，湖北兴瑞公司总资产99743.01万元，负债59475.14万元，所有者权益40267.87万元。
2、重庆兴发金冠化工有限公司成立于2007年5月8日，公司地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村；法定代表人：田荣华；注册资本：8000万元，公司出资4000万元，占注册资本的50%，上海百金化工集团有限公司出资5000万元，占注册资本的50%；经营范围：生产、销售二硫化碳产品、二甲基亚砜产品及其他化工原材料。截止2009年11月30日，兴发金冠公司总资产21521.97万元，负债10048.11万元，净资产11473.86万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，为上述合营联营公司提供贷款担保，是基于其生产经营和项目发展的实际需要；上述合营联营公司产品市场前景较好，盈利能力和偿债能力较强，同时上述担保均要求其他股东承担共同担保责任，进一步降低了公司的担保风险，符合公司以及股东的利益。
四、累积对外担保数量
截至2009 年11 月30 日，公司累计对外提供担保额度75800万元，实际对外提供担保60000万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为33200万元，实际担保21700万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为42600万元，实际对其提供担保38300万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
五、授权事宜
在为兴瑞化工和兴发金冠提供担保发生的具体担保事项时，授权公司董事长具体负责与金融机构等相关单位签订（或逐笔签订）相关担保协议。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—04
湖北兴发化工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会议审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）增资宜昌金信化工有限公司（以下简称“金信公司”）的议案。现将增资有关情况公告如下：
一、金信公司基本情况
宜昌金信化工有限公司是由浙江金帆达生化股份有限公司、苏州合帆贸易有限公司、神农架恒信矿业有限责任公司等企业合资组建。注册地址：宜昌市猇亭区长江村三组；法定代表人：于游海；注册资本2000万元，其中浙江金帆达生化股份有限公司出资800万元，占注册资本的40%，神农架恒信矿业公司出资500万元，占注册资本的25%，江苏苏州合帆贸易有限公司出资700万元，占注册资本的35%；经营范围：精细化工产品的生产、销售（不含危险化学品和国家限制经营的化工产品）。截止到2009年11月30日，金信公司总资产13415.67万元，负债11516.07万元，所有者权益1899.60万元。
二、增资方案
兴瑞化工以现金对金信公司增资2000万元，除兴瑞化工增资外，兴瑞化工原有股东金帆达公司对金信公司增加注册资本1000万元，恒信矿业公司增加注册资本1000万元。本次增资完成后，金信公司注册资本将由2000万元增加到6000万元，湖北兴瑞化工有限公司出资2000万元,占金信公司注册资本的33.33%，浙江金帆达生化股份有限公司出资1800万元,占其注册资本的30%,神农架恒信矿业有限责任公司出资1500万元,占其注册资本的25%,苏州合帆贸易有限公司出资700万元,占其注册资本的11.67%。
三、增资的意义
本次增资符合宜昌精细化工园构建循环经济产业链的发展规划。随着园区兴瑞化工15万吨离子膜项目的建成投产，其增资金信公司建设甘氨酸项目，有利于平衡氯气和烧碱，保持离子膜装置的稳定运行，提高兴瑞化工的经济效益。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2010—05
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司定于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年 1月22日上午9：00
二、会议地点：兴山县昭君山庄
三、会议议题：
1、关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年1月15日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2010年1月21日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。
4、联系电话：（0717）6760850
传 真：（0717）6760850
联 系 人：程亚利
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年一月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：