中粮屯河股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2010-001号

　　中粮屯河股份有限公司第五届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（临时会议）的通知于2010年1月4日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年1月6日以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，因公司和肖义南独立董事无法取得联系，所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至4亿元的议案》。

　　公司于2007年1月30日五届一次董事会议审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，决定食糖期货业务操作金额不超过1亿元人民币。经公司五届二十三次董事会审议，将食糖期货业务保值资金由1亿元人民币调整为2亿元人民币。

　　鉴于目前公司食糖期货业务的开展情况，公司决定将食糖期货业务保值资金由2亿元人民币增加至4亿元人民币。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二0一0年一月六日