珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第七十四次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2010—001

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第七十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第七十四次会议通知于二○○九年十二月二十六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年一月六日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员证券业务培训制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于谢伟先生申请辞去董事局秘书的议案》。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请侯贵明先生为董事局秘书的议案》。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司向中国光大银行珠海分行申请贷款的议案》。

　　因公司业务需要，公司全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司向中国光大银行珠海分行申请贷款，总额为人民币3亿元，贷款期限为二年。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　附：侯贵明先生简历

　　侯贵明，1972年9月出生，大学学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，现任珠海铧创投资担保有限公司董事长。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二○一○年一月七日