江苏长电科技股份有限公司
三届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届二十八次董事会于2009年12月27日以电子邮件方式发出通知，于2010年元月7日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
审议通过了《关于注销江阴新昌电子有限公司的议案》
新昌电子，成立于1992年6月10日,为中外合资经营企业，注册资本为235万美元，长电科技出资176.25万美元，占比75%，美国史坦森科技股份有限公司出资58.75，占比25%；经营范围：生产销售半导体器件。因公司经营期限届满，却经营规模较小，对股份公司无实质性影响，经董事会审议，拟注销新昌电子有限公司。
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2010年元月7日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2010－002
江苏长电科技股份有限公司
2009年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年归属于上市公司股东的净利润同比减少70%-80%，具体财务数据以公司披露的经审计的2009年年度报告数据为准。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计
二、上年同期业绩
1、归属上市公司股东的净利润：93,092,069.44元
2、每股收益：0.12元
三、年度业绩同比下降的主要原因
2009年是由美国次贷危机引发的全球金融危机深刻影响的一年，09年一季度企业外部经营环境极度恶化，出口需求下降，产品订单大幅下降，产品降价，公司出现严重亏损。第二季度开始回暖，第三、四季度恢复正常。由于一季度亏损严重，导致全年业绩同比仍有较大幅度下降。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一〇年元月七日