芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2010年1月7日在安徽省芜湖市长江中路港一路16号公司A楼三层会议室召开，会议通知于2009年12月28日以电子邮件方式发出。公司董事10人，实际参会董事10人。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙新华先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过逐项审议，以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于注销芜湖港储运股份有限公司煤炭物流分公司的议案》
芜湖港储运股份有限公司煤炭物流分公司设立于2007年4月25日，原经营煤运5-6线业务。2008年底公司资源整合后，该业务已由裕溪口分公司统一经营管理。鉴于以上情况，煤炭物流分公司分公司已无存续的必要，为此决定注销芜湖港储运股份有限公司煤炭物流分公司。该分公司的债权债务已清理完毕，未完成处理的资产由芜湖港储运股份有限公司收回。该分公司人员安置由芜湖港储运股份有限公司统一安排。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司、芜湖港储运股份有限公司朱家桥分公司名称变更的议案》
为统一规范企业组织行为，使分公司名称更加系统化、专业化，确立分公司在芜湖港区域的竞争地位，根据公司战略布局，拟将“芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司”名称变更为“芜湖港储运股份有限公司裕溪口煤码头分公司”，将“芜湖港储运股份有限公司朱家桥分公司”名称变更为“芜湖港储运股份有限公司朱家桥外贸码头分公司”。变更后芜湖港储运股份有限公司下属4个分公司分别为：裕溪口煤码头分公司、朱家桥外贸码头分公司、国际集装箱码头分公司和拖轮分公司。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年1月8日