马应龙药业集团股份有限公司
第六届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2010年1月8日上午10：00以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十五次会议，公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
由于工作变动，本公司原董事会秘书李加林同志不再担任董事会秘书职务，现聘任夏有章同志担任公司董事会秘书。
附：个人简历
夏有章，男，1978年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司行政总监。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年一月九日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2010-002
马应龙药业集团股份有限公司
关于2009年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：公司财务部门经初步测算，预计公司2009年度累计实现净利润较上年同期增长120％以上。
3、本次预增的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：80,429,493.75元
2、按2008年度送转股方案实施后的股本165,789,958股摊薄计算，2008年度每股收益为0.49元。
三、业绩预增原因说明
报告期内，公司主营业务同比实现较大幅度增长，且证券投资收益同比大幅增加。
四、具体数据将在公司二〇〇九年年度报告中予以披露。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年一月九日