广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2010年1月5日以通讯方式召开六届十五次会议，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会主席列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行了逐项审议、表决：
1、《关于将所持广发证券股份换股为延边公路股份的议案》
为了实现公司投资的保值增值，增强投资的流动性，公司拟同意将所持广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股份换股为延边公路建设股份有限公司（以下简称“延边公路”）股份。
2006年10月30日，延边公路临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了延边公路股权分置改革方案，其中，定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券已作为延边公路股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价。由于交易各方有权机构前次对延边公路定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的批准与授权已过有效期，因此，为了落实延边公路股权分置改革方案，推进延边公路定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作，在维持原有交易结构及交易定价等主要内容的前提下，该项交易需重新取得交易各方有权机构及主管部门的批准与授权。为此，董事会对方案的以下内容进行审议：
1、虽然三年来交易各方的情况发生了变化，但由于定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的方案已作为延边公路股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价，为此，本次交易各方经友好协商，同意维持原换股比例1：0.83不变，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。
2、广发证券在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万元补偿款外，其余的损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。延边公路在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。
3、本次换股吸收合并完成后，延边公路将承继广发证券所有的资产、负债、人员以及业务。
4、本次换股吸收合并完成后，延边公路将申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地址变更为现广发证券注册地址。
5、本次换股吸收合并完成后，广发证券原股东通过换股所持的延边公路股份成为有限售条件流通股，具体流通时间限制以广发证券原股东作出的限售承诺为准，该等承诺不得违背法律法规、中国证监会和交易所的有关强制性规定。
6、本次换股吸收合并方案经延边公路和广发证券股东大会审议通过后，还需提交中国证监会及其他相关主管部门审核、批准。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于更换公司财务审计机构的议案》
鉴于广东大华德律会计师事务所全部业务和人员被北京立信会计师事务所有限公司合并，合并后更名为立信大华会计师事务所有限公司。为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，同意聘立信大华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《进一步深入推进公司治理专项活动的整改报告》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2010年1月8日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年1月25日上午9时
●股权登记日：2010年1月20日
●会议召开地点：公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67号）
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据公司董事会六届十五次会议决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，会议通知如下：
兹定于2010年1月25日（星期一）9时以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，地点为广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议关于更换公司财务审计机构的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2010年1月20日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、参会方法
1、登记所持证件：
符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2010年1月22日9：00-11：30，15：00-17：00。
3、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号
4、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室
5、联系方式：
电话：（758）2291130
传真：（758）2239449
信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路67号 526060
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
公司临2010-002号公告
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2010年1 月8日
附件:授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-004
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2009年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站刊登了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大事项停牌公告》。为了落实延边公路建设股份有限公司（简称“延边公路”）股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）的重组工作，作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，公司股票自2009年12月28日（星期一）起开始停牌。
在公司股票停牌期间，广发证券与延边公路就有关事宜进一步沟通，取得了一定进展。公司于2010年1月5日召开了董事会会议，审议并通过相关议案（详见公司董事会六届十五次会议决议公告，公告编号：临2010－002）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2010年1月11日（星期一）上午开市起复牌交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2010年1月8日