广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第三十一次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月31日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十一次会议通知，并于2010年01月08日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》：
公司原审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。鉴于原天健光华（北京）会计师事务所有限公司在以前年度财务审计工作中认真负责和敬业勤勉的工作表现，以及审计工作的衔接和连贯性，公司拟聘用天健正信会计师事务所有限公司负责本公司2009年度的财务审议工作。
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2010年01月09日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-002
广东美的电器股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2010年01月08日召开的第六届董事局第三十一次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会召开日期与时间
2010年01月25日(星期一)上午9：30时起。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、出席对象
（1）截至2010年01月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》(该议案已经公司第六届董事局第三十一次会议审议通过，具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第三十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2010年01月18日(星期一)至01月22日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2010年01月09日
附件一：
授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2010年01月25日召开的2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2010年 月 日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-003
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第二十六次
会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月31日向各位监事发出召开第六届监事会第二十六次会议通知，并于2010年01月08日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2010年01月09日