天津市海运股份有限公司第六届第二十一次董事会决议公告暨关于撤销股东大会议案的通知公告

　　股票名称：SST天海 ST天海B     股票代码：600751 900938     编号：临2010-001

　　天津市海运股份有限公司第六届第二十一次董事会决议公告

　　暨关于撤销股东大会议案的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届第二十一次董事会会议于2010年1月7日在公司会议室以通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。全体监事列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：

　　本公司于2009年12月31日披露第六届第二十次董事会决议公告，并计划于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容请投资者参阅有关公告。

　　上述议案中《关于授权董事会在一定范围内行使部分权限的议案》，公司实施相关工作的条件尚不具备，本公司需要结合未来运力调整更新和船队现代化改造重新进行规划。

　　根据上述情况，本公司董事会决定：同意本次临时股东大会撤销该项议案。

　　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　　天津市海运股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月11日