河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间： 2010年1月11日上午九时；
(二)会议召开地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室；
(三)会议召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长曹家富先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份90,540,000股，占公司有表决权股份总数的61.59%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员、公司保荐代表人及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、 审议通过《修改<公司章程（草案）>的议案》；
赞成票90,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
2、 审议通过《增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》；
赞成票90,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所
(二)见证律师：郭耀黎、李婕妤
(三)结论性意见：
“本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
(一)河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
2010年1月11日