上海白猫股份有限公司五届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600633         股票简称：*ST白猫         编号：临2010-002

　　上海白猫股份有限公司

　　五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海白猫股份有限公司（以下简称“白猫股份”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议于2010年1月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过《关于公司总经理变更的议案》

　　公司董事会于2009年12月20日收到总经理黄海先生的辞呈。黄海先生因个人原因，向董事会提出辞去总经理一职的申请。董事会经审议，决定尊重黄海先生的决定，同意黄海先生辞去公司总经理职务，并对黄海先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

　　按照《公司章程》等有关规定，董事会经研究决定，聘任公司袁利生先生担任公司总经理职务。

　　袁利生先生简历如下：

　　袁利生，男，1956年11月13日出生，1974年5月参加工作，1983年10月加入中国共产党，大专学历，1987年7月毕业于上海电视大学党政干部专修专业。职称：高级经济师、高级政工师。现任：上海白猫（集团）有限公司党委副书记、上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委书记、纪委书记。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司

　　2010年1月12日