无锡市太极实业股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司临时董事会于2009年12月31日发出通知，2010年1月11日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过了如下议案：
1、同意增加向中国农业银行无锡分行新区支行申请2亿元的贷款授信额度，在授信额度内用信不再单独出具董事会决议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供担保，中国农业银行无锡分行新区支行同意为海太半导体（无锡）有限公司提供 3500万美元的短期贷款，期限3个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意褚兵先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总经理姚峻先生提名，同意聘任毕强昕、贾东华为公司副总经理，聘任徐新予为公司总经济师，杨少波为总会计师。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年1 月11日
附：新聘任高管简历：
毕强昕，男，1969年生，硕士研究生，高级工程师，现为江苏太极实业新材料有限公司总经理。
贾东华，男，1964年生，大专学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司总经理助理。
徐新予，女，1961年，大学学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司设备部部长，江苏太极实业新材料有限公司副总经理。
杨少波，男，1962年生，硕士研究生，经济师职称，现为无锡市太极实业股份有限公司财务部部长。