中化国际（控股）股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告
暨召开二零一零年第一次
临时股东大会的通知
【特别提示】
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2010年1月11日在上海—北京-新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意毛嘉农因工作变动原因辞去公司董事及常务副总经理职务，并对其任期内为公司做出的贡献表示感谢。
2、同意提名覃衡德为公司董事候选人。
3、同意提请于2010年2月1日15点05分在北京怡生园国际会议中心召开公司2010年第一次临时股东大会，审议有关提案。
以上提案独立董事发表意见表示同意。
公司2010年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票
会议时间：2010年2月1日（周一）下午15点05分
会议地点：北京怡生园国际会议中心
会议内容：
1、《关于选举覃衡德先生为公司董事的提案》
覃衡德先生简历详见附件1。
2、《关于与中化集团财务公司签署金融服务框架协议的提案》
3、《关于选举程永先生为公司监事的提案》
程永先生简历详见附件2。
（一）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
2、截至2010年1月25日（周一）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
（二）会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请持股东账号卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件3）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件4），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2010年1月26日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）
（三）其他事项
1、联系电话：8009881806
联系传真：021-50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代表人请于会议开始半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2010年1月11日
附件1：覃衡德先生简历
男，1970年出生，南京理工大学会计学专业学士毕业，2000年至2002年在华中科技大学攻读管理工程硕士，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师、国投资源发展股份有限公司总会计师；2002年加入德隆国际战略投资有限公司，曾任投资管理部副总经理；2004年加入本公司，曾任本公司业务发展部总经理、副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
附件2：程永先生简历
男，1973年出生，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位，拥有注册会计师、律师、国际商务师职业资格，现任中国中化股份有限公司战略规划部副总经理。
附件3：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件4：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－002
中化国际（控股）股份有限公司
第四届监事会第十二次
会议决议公告
【特别提示】
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年1月11日在上海—北京以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意刘志涛因工作变动原因提出的辞去公司监事职务的请求。
2、同意提名程永为公司监事候选人，并提请股东大会审议及表决。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2010年1月11日
监事候选人简历：
程永，男，1973年出生，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位，拥有注册会计师、律师、国际商务师职业资格，现任中国中化股份有限公司战略规划部副总经理。