山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十七议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于2010年1月11 日上午10：30在太原市柳巷北口78号西山酒店三层会议室召开。公司董事会秘书处已于2010年1月28 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事9人。副董事长李建胜先生、董事张能虎先生因公外出，分别委托副董事长胡文强先生、董事邢崇荣先生代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事的议案》，同意提名武华太先生、薛道成先生、王玉宝先生三人为第四届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件一）。
公司独立董事就该议案出具了独立意见。
该议案需提请股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提高公司煤炭生产安全费用提取标准的议案》（见附件二）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（见附件三）。
该议案需提请股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2010年2月2日在山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，会议通知详见公司2010—002公告和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2010年1月11日
附件一：
非独立董事候选人简历：
武华太先生，汉族，出生于1959年，山西平遥人。大学学历，采煤高级工程师，中共党员。1980年参加工作，历任西山矿务局西曲矿综采二队队长、机电科科长、副矿长，西山煤电股份公司西曲矿党委书记，山西焦煤集团公司屯兰矿矿长、党委委员，西山煤矿总公司（西山煤电集团公司）副总经理、党委常委，华晋焦煤公司董事长、党委书记，山西焦煤集团公司董事、党委常委。现任山西焦煤集团公司董事、党委常委，西山煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记，西山煤电股份公司党委书记。
该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
薛道成先生，汉族，出生于1962年，山西孝义人。大学学历，采煤高级工程师，中共党员。1981年参加工作，历任汾西矿务局水峪矿综采队副队长、团委书记、通风区区长、宣传部部长、党委副书记，柳湾矿矿长、双柳矿矿长，高阳矿矿长，汾西矿业集团公司党委副书记、纪委书记，西山煤矿总公司（西山煤电集团公司）副总经理、五麟煤焦公司董事长、总经理。现任西山煤电（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委，五麟煤焦公司董事长、总经理。
该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王玉宝先生，汉族，出生于1962年，山西忻州人。大学学历，成绩优异的高级工程师，中共党员。1981年参加工作，历任杜儿坪矿三采区副区长、采煤副总工程师兼生产科科长、副矿长、安监处处长、矿长、党委委员，西山煤矿总公司（西山煤电集团公司）副总经理、安监局局长，西山煤电股份公司安监局局长，西山煤电集团公司董事、党委常委、副总经理、安监局局长。现任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委常委。
该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
关于提高公司煤炭生产安全费用提取标准的议案
随着公司各矿井采区的不断开拓延伸，地质条件变的更加复杂，生产安全管理难度增加，煤炭安全生产投入不断加大；同时根据国家煤炭行业安全生产标准的提高，需要更换和淘汰的安全设备也越来越多。现行安全费用提取标准吨煤30元已不能满足安全生产的实际投入需要，为了保证煤炭安全生产资金的投入，建立煤矿安全生产设施长效投入机制，根据财建［2005］168号文件规定，母公司拟从2010年1月1日起将煤炭生产安全费用提取标准由吨煤30元调整为吨煤40元，以确保公司的煤炭安全生产正常进行。此项变更预计将增加公司2010年原煤成本约12500万元。
附件三：
关于修订《公司章程》部分条款的议案；
为适应公司发展的需要，特对《公司章程》有关内容进行修改，具体内容如下：
章程原第一百二十七条为：
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和安监局长为公司高级管理人员。
现修改为：
第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和安监局长为公司高级管理人员。
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2010—002
山西西山煤电股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年2月2日（星期二）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票
4、出席会议对象：
（1）截止2010年1月26日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权参加会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）。
（2）董事、监事、高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）见证律师。
5、会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
二、会议审议事项
1、关于调整公司董事的议案（采用累积投票方式）；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
为适应公司发展的需要，特对公司章程有关内容进行修改，具体内容如下：
章程原第一百二十七条为：
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和安监局长为公司高级管理人员。
现修改为：
第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和安监局长为公司高级管理人员。
三、会议登记办法
1、登记方式：
法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份
证办理登记手续；
社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记
手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身
份证进行登记；
异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。
2、登记时间：2010年1月28—29日9:00—16:30
3、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室董秘办公室
4、联系方式：
联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351—6137052 传真：0351—6127434
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2010年1月11日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年2月2日召开的山西西山煤电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：
| 审议议题 | 表决意见（同意√、反对×、弃权○） |
| 1、关于调整公司董事的议案 | |
| 其中：武华太 | 赞成票数： 持股数： |
| 薛道成 | 赞成票数： 持股数： |
| 王玉宝 | 赞成票数： 持股数： |
| 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2010年 月 日