中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年1月11日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议由李学林董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
一、《聘任李学林先生担任公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举李学林先生担任中农资源第四届董事会董事长职务，任期至2012年12月24日止。
附：李学林先生简历
李学林，生于1965年11月，中共党员，1986年8月参加工作，毕业于中国社科院研究生院，研究生学历，高级经济师，曾任职农业部局计划基建处、湖北省汉川渔业改革试验区办公室、农业部渔业局计划处干部，农业部渔业局市场处副处长、中国水产（集团）总公司监察部副主任（主持工作）、中国水产（集团）总公司人事劳资部主任、中国水产华农公司党委书记总经理、2005年4月任中国农垦（集团）总公司副总经理、党委副书记，2008年2月至今任中国农垦（集团）总公司副总经理、党委副书记（主持工作）。
二、《聘任包峰先生担任公司第四届董事会副董事长的议案》
鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举包峰先生担任中农资源第四届董事会副董事长职务，任期至2012年12月24日止。
附：包峰先生简历
包峰，生于1968年8月，中共党员，毕业于中央党校、日本国立滋贺大学，硕士。曾任中国农业科学院、农业部办公厅工作人员，中国农垦物资公司副总经理，中国农垦进出口公司副总经理兼中国农垦物资公司总经理，现任中国农垦（集团）总公司副总经理，本公司第三届董事会董事。
三、《聘任刘明勇先生担任公司第四届董事会副董事长的议案》
鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举刘明勇先生担任中农资源第四届董事会副董事长职务，任期至2012年12月24日止。
附：刘明勇先生简历
刘明勇先生， 1970年11月出生，毕业于中国矿业大学，本科学历，高级会计师。曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司，现就职于北京海淀科技发展有限公司，任财务总监并分管公司房地产投资业务。本公司第三届董事会董事。
四、《聘任黄桂河先生担任公司第四届董事会董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会已经如期换届，根据公司章程规定，提名黄桂河先生担任公司董事会秘书，董事会经审议同意黄桂河先生担任公司董事会秘书职务，任期至2012年12月24日止。
黄桂河先生任职资格需报经上海证券交易所审核。
附：黄桂河先生简历
黄桂河先生，1968年8月出生，中共党员，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学），本科学历，中国农业科学院研究生院在职硕士研究生，高级会计师。先后任中国农垦（集团）总公司审计室干部，1993年至1996年任中国农垦（集团）总公司团委书记，1998年任审计室副主任，2000年3月调任本公司任审计部经理，2002年3月至今在本公司任董事会秘书，2006年8月兼任临时财务负责人，2007年10月至今兼任财务总监。
五、《关于第四届董事会专业委员会组成人员的议案》
鉴于公司第四届董事会已经成立，提议根据现有人员情况组成公司第四届董事会各专业委员会。
附：第四届董事会专业委员会组成人员名单
（一）、战略委员会
主任：李学林
成员：刘明勇、许军、莫少平、任大鹏
（二）、提名委员会
主任：莫少平
成员：刘建营、任大鹏、李学林、刘明勇
（三）、考核与薪酬委员会
主任：任大鹏
成员：秦程宏、刘建营、包峰、单磊
（四）、审计委员会
主任：刘建营
成员：秦程宏、莫少平、王世水、朱银萍
六、《关于公司经营班子缺位期间的管理安排的议案》
鉴于公司第四届董事会业已成立，目前公司董事会正在研究聘任新的一届经营班子，经董事会研究决定：在经营班子产生之前，暂由公司新任董事长李学林先生主持公司日常工作，聘任黄桂河先生为临时财务负责人。公司董事会将尽快解决经营班子问题。
七、《聘任黄桂河先生担任公司临时财务负责人的议案》
鉴于公司董事会已经如期换届，新的经营班子尚未产生的实际情况，董事会经研究决定：暂由公司前任财务总监黄桂河先生担任公司临时财务负责人职务，任期至公司产生经营班子时止。兼职薪酬暂按所兼任职务薪酬的50%取薪。
附：黄桂河先生简历
黄桂河先生，1968年8月出生，中共党员，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学），本科学历，中国农业科学院研究生院在职硕士研究生，高级会计师。先后任中国农垦（集团）总公司审计室干部，1993年至1996年任中国农垦（集团）总公司团委书记，1998年任审计室副主任，2000年3月调任本公司任审计部经理，2002年3月至今在本公司任董事会秘书，2006年8月兼任临时财务负责人，2007年10月至今兼任财务总监。
八、《聘任宋晓琪女士担任公司董事会证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会已经如期换届，根据公司章程、上海证券交易所股票上市规则规定，董事会经审议同意黄桂河先生推荐的宋晓琪女士担任公司董事会证券事务代表（董事会秘书办公室主任）职务，任期至2012年12月24日止。
附：宋晓琪女士简历
宋晓琪女士， 生于1974年2月， 硕士研究生学历，会计师、中国注册会计师资格。曾任职中国农垦商业公司财务部、企管部，2004年至今在本公司董秘办任职，现任董秘办主任兼财务部副经理（主持工作）。2005年3月取得上海证券交易所第27期董事会秘书资格培训证书。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2010年1月11日
附：
关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见
公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的有关议案，决定聘任黄桂河先生为董事会秘书兼临时财务负责人，作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，就此事项发表如下独立意见：
公司董事会对上述高级管理人员的聘任程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《中垦农业资源开发股份有限公司章程》的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，所聘任的高级管理人员的任职资格合法有效。
同意公司董事会对上述人员的聘任。
独立董事：莫少平、刘建营、任大鹏、秦程宏
2010 年1 月11日
证券简称：*ST中农 证券代码：600313 编号：临2010－002
中垦农业资源开发股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010 年1月11日在北京召开，应到监事9名，实到监事9名，会议由徐进监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
一、《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事长的议案》
鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举徐进先生担任中农资源第四届监事会监事长职务，任期至2012年12月24日止。
附徐进先生简历：
徐进先生， 1958年10月出生，中共党员，高级经济师，毕业于河南金融管理干部学院，大学本科学历。曾就职于中国工商银行泌阳支行、中国农村发展信托投资郑州公司、中国建设银行河南省分行，现任中国农垦（集团）总公司纪委书记。
二、《聘任章骥先生担任公司第四届监事会副监事长的议案》
鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举章骥先生担任中农资源第四届监事会副监事长职务，任期至2012年12月24日止。
附：章骥先生简历
章骥先生， 1966年7月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职北京联航科技公司、北京华大工贸公司、北京四通电脑技术开发中心,北京百志教育文化服务中心。现就职于北京海科融通信息技术有限公司。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司监事会
2010年1月11日
证券代码：600313 证券简称：*ST中农 编号：临2010－003
中垦农业资源开发股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因华垦公司（本公司控股子公司）与宜昌嘉华置业有限公司债务纠纷一案，华垦公司已于2008年6月2日向湖北高院立案申请强制执行。2010年1月7日，公司收到华垦公司关于纠纷案进展情况通报：
湖北省高级人民法院于2009年12月31日下达（2008）鄂执字第9-3号执行裁定书：以被执行人宜昌嘉华置业有限公司所有的位于宜昌市西陵一路50号“新世纪广场”四楼5060.63㎡、五楼4890.12㎡的房屋所有权及相应的土地使用权，价值5250.456万元抵偿所欠华垦公司的部分债务。
上述用于抵债的房产经法院核查，除华垦公司已设定抵押外，其上没有设定任何的它项物权。2010年1月11日，华垦公司已派人到湖北省宜昌市办理相关过户手续。
公司将密切关注此案的进展情况并及时公告，并提请投资者注意投资风险。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2010年1月11日