珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第七十四次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2010—002

　　珠海华发实业股份有限公司第六届董事局

　　第七十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事局第七十五次会议通知于二○○九年十二月三十一日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年一月十一日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司审计机构更名的议案》。

　　近日，公司收到财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司(下称：天健光华) 和天健正信会计师事务所有限公司(下称：天健正信)共同署名的有关通知。公司财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已经于2009年9月与中和正信会计师事务所有限公司(下称：中和正信)合并，中和正信为存续主体，并改名为天健正信会计师事务所有限公司。合并后，原天健光华（北京）会计师事务所有限公司全体人员及业务将转入天健正信，故公司的2009年度财务报表审计业务将由天健正信承继。根据公司章程有关规定,同意将本议案提交公司下次股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于在辽宁省设立全资子公司的议案》。

　　根据公司开发辽宁省项目需要，公司拟全资设立辽宁华发投资有限公司，注册资本为1000万元，并委派王沛女士担任该公司的法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二○一○年一月十二日