哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2010年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2010年1月7日通知全体董事，全体董事一致同意召开本次董事会。会议审议议案已于2010年 1月7日以传真及电子邮件形式传达给全体董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由智大勇先生主持。经过有效表决，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
日前，公司收到审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）《关于事务所合并及名称变更的函》，为实施财政部、中注协提出的推动会计师事务所做大做强战略，进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质，天健光华与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，已正式合并。此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
公司董事会审计委员会对天健正信会计师事务所有限公司资质及业务能力进行了调查了解，天健正信会计师事务所有限公司注册资本为600万元人民币，具有证券、期货相关业务资质。在全国会计师事务所综合评价中名列前茅。从天健正信会计师事务所的资质、实力和经验等各方面衡量，能够胜任公司的财务审计工作。因此，公司拟将2009年度财务报告审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开会议基本情况：
会议召开时间：2010年1月28日（星期四）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
2、 会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于变更2009年报审计机构的议案》 | 否 |
议案内容见本公告第一项。
3、会议出席对象：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2010年1月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2010年1月26日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附：授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010年1月8日
附件:
委 托 书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于变更2009年报审计机构的议案》 |
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。