五矿发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年1月12日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：
一、审议通过《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的预案》, 具体内容详见重大合同公告临2010-02。
上述事项须提交公司2010年度第一次临时股东大会审议批准。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》
同意于2010年1月28日召开公司2010年度第一次临时股东大会。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二○一〇年一月十三日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2010－02
五矿发展股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、合同类型：设备供货及工程承包合同
2、合同生效条件：经本公司股东大会审议通过
3、合同履行期限：项目建设期为合同正式生效后14个月，之后为1年的质保期。
4、本合同对公司当期业绩无重大影响
特别风险提示：
作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢材、水泥等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。
一、董事会决议情况
1、公司第五届董事会第八次会议于2010年1月12日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。全体董事审议并经书面签字表决方式全票通过了《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的预案》，同意将上述预案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。合同总额约合16亿元人民币。
二、合同主体及合同标的情况
1、合同双方主体情况
五矿工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）是五矿发展的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本8000万元人民币。经营范围包括：国内外工程总承包；各种工程技术咨询服务，成套设备提供；国外矿产资源开发等。
唐山渤海钢铁有限公司（以下简称“渤海钢铁”）成立于2008年12月，注册资本10亿元人民币，由唐山国丰钢铁有限公司控股组建，按照国家《钢铁产业调整和振兴规划》和河北省调整结构、优化布局的总体要求实施整合重组、搬迁项目。
2、合同标的情况
本项目属于渤海钢铁整合重组改造升级项目的一部分，是产能置换、提升装备水平的技改工程，本次将新建2座2500 M3高炉，用以替换原有450 M3小高炉的淘汰产能。工程公司的中标范围是承包2座2500 M3高炉的设备供货和施工。
三、合同主要条款
1、签约方：唐山渤海钢铁有限公司（业主）
五矿工程技术有限责任公司（承包方）
2、合同标的：2座2500 M3高炉的设备供货和施工
3、我方承包范围：提供项目所需的设备供货和施工
4、合同交付条件：作为工程总包项目，以竣工为交付
5、项目工期：本项目建设期为合同正式生效后14个月，之后为1年的质保期。
6、资金安全保证
为保障我方资金安全，合同约定，渤海钢铁的控股股东唐山国丰钢铁有限公司将为渤海钢铁的还款承担连带责任保证。
四、合同履行对公司的影响
该项目是工程公司在国内市场获得的最大的工业改造项目，为本公司冶金设备工程业务开拓了一个全新的市场，为工程公司创造了良好的市场切入点。成功执行本项目，将为工程公司在国内市场取得更多冶金工程项目，积极拓展国内市场起到良好的示范作用。
五、合同履行的风险分析
1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢材、水泥等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。近两年来，全球经济形势的变化对建材价格的影响很大，建材价格经历了快速的上涨和持续的回落，对此，工程公司将安排专门预算控制人员，对国内建材价格进行监控、比较，以锁定成本、保障利润。
六、备查文件
1、董事会决议
2、合同文本
五矿发展股份有限公司董事会
二○一〇年一月十三日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2010－03
五矿发展股份有限公司关于召开
2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》；
2、会议时间：2010年1月28日上午9:00时；
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》。公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述预案，该事项提交本次股东大会审议。
2、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》。公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案，该事项提交本次股东大会审议。
三、会议出席人员：
1、截止2010年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的法律顾问。
四、出席会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2010年1月22日、1月25日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010－68494267
传真：010－68494207
联系人：崔青莲、王文创、张红华、臧志斌
六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
二○一〇年一月十三日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可以其认为适当的方式行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》 | |||
| 2 | 《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》 | |||
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东帐号: 委托人持有股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2010年 月 日 委托期限:至2010年度第一次临时股东大会结束止