上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名，截止2010年1月12日，实际参加表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案:
同意以人民币54000万元的价格购买上海九韵置业有限公司开发的闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目。西郊九韵城二期项目主要包括一幢酒店式公寓（繁兴路333号，其中1~2层为商铺及配套公建，3~12层为酒店式公寓）、一幢社区商业（繁兴路399弄1号）及一幢主力卖场（繁兴路399弄2号和繁兴路389号）。上述房屋建筑面积为：商业39054.23m2(其中大润发租赁面积25326.9 m2)，酒店式公寓11064.88 m2，配套公建2331.31 m2，汽车库7580.49 m2，以上各项总计面积为60030.91 m2。
因本公司和上海九韵置业有限公司同受本公司控股股东上海地产（集团）有限公司控制，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决，详见关联交易公告（临2010-002）。
本议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知（详见临2010-003公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010年1月12日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-002
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
公司拟以人民币54000万元的价格购买上海九韵置业有限公司开发的闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目。
●关联人回避事宜
关联董事王文杰先生回避了表决。
●对上市公司的影响
本次关联交易为公司正常开展的日常经营活动。
●本项关联交易尚需获得公司2010年度第一次临时股东大会的批准，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
一、关联交易概述
经六届三十九次董事会审议通过，公司（以下简称“乙方”）于同日与上海九韵置业有限公司（以下简称“甲方”）签订了关于收购西郊九韵城二期项目的协议，同意以人民币54000万元的价格购买上海九韵置业有限公司开发的闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目。
因本公司和上海九韵置业有限公司同受本公司控股股东上海地产（集团）有限公司控制，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生回避了表决。
二、关联方与关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2．上海馨安置业有限公司
注册地址：青浦区练塘镇小蒸松蒸公路4398号1209室
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：房地产开发，经营，销售，租赁，室内装潢，销售建筑装潢材料，物业管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
3．上海九韵置业有限公司
注册地址：上海市闵行区保乐路158号
法定代表人：杨仲青
注册资本：人民币陆仟伍佰万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发经营，物业管理，室内装潢，建筑材料，建筑机械的销售，机械设备安装。（涉及许可经营的凭许可证经营）
4．关联关系
上海九韵置业有限公司为上海馨安置业有限公司的控股子公司，我公司与上海馨安置业有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，故此次交易构成关联交易。
三、合同主要条款
1．房屋概况
甲方在闵行区华漕镇369号地块开发的西郊九韵城二期项目，规划许可证号沪闵建（2006）12061130F03743、施工许可证0301MH9006 D05、土地证沪房地闵字（2005）第051851号。该项目已于2009年12月3日竣工备案。
西郊九韵城二期项目主要包括一幢酒店式公寓（繁兴路333号，其中1~2层为商铺及配套公建，3~12层为酒店式公寓）、一幢社区商业（繁兴路399弄1号，）及一幢主力卖场（繁兴路399弄2号和繁兴路389号）。上述房屋建筑面积为：商业39054.23m2(其中大润发租赁面积25326.9 m2)，酒店式公寓11064.88 m2，配套公建2331.31 m2，汽车库7580.49 m2，以上各项总计面积为60030.91 m2。
2．出售价格
甲方将上述房屋以现房销售方式出售给乙方，总价人民币54000万元（大写：伍亿肆仟万元整）。
3．付款方式
本协议签订后七个工作日内，乙方向甲方支付上述房屋总价款的20%，计10800万元（大写：壹亿零捌佰万元整）；待乙方的董事会和股东大会通过本收购协议后七个工作日内，乙方向甲方支付上述房屋总价款的40%，计21600万元（大写：贰亿壹仟陆佰万元整）；其余40%房款，计21600万元（大写：贰亿壹仟陆佰万元整），于甲方办理出上海市房地产权证（大产证）后六十日内一次性付清。
如乙方的董事会或股东大会未同意通过本收购协议，则甲方同意于取得乙方书面通知后七个工作日之内返还乙方已向甲方支付的全部款项。本收购协议终止。
4．交付使用
甲方于2009年12月24日完成了上述商业商品房项目建设，并已取得《新建住宅交付使用许可证》。
甲方应于收取乙方支付的全部款项后十个工作日内向乙方交付上述房屋。
上述房屋若在甲方交付后九十日内，乙方仍未使用，则乙方须承担该房源物业及其他相关费用。
5．关于“大润发”带租约转让的特别声明
（1）乙方已知晓甲方与上海闵行华漕大润发商贸有限公司签订的租赁合同内容，乙方同意按该合同条件与上海闵行华漕大润发商贸有限公司重新签订租赁合同。
（2）自本物业产权转移日起，租赁合同的相关权利义务也同时转移至乙方。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易为公司正常开展的日常经营活动。
六、独立董事意见
本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．本次关联交易为公司正常开展的日常经营活动，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．本公司第六届第三十九次董事会决议；
2．本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江签字确认的独立董事意见书。
3．《收购协议》
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010年1月12日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-003
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司决定于2010年2月3日召开2010年度第一次临时股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2010年2月3日(星期三)下午1:30
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1、审议关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案
四、会议出席对象：
1、截止2010年1月27日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
3、公司聘任律师。
4、公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2010年1月29日(星期五)上午9:30至下午4:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1、联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
2、邮政编码：200003
3、联系电话：021-63592020
4、联系传真：021-63586115
5、联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2010年1月12日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）