上海海鸟企业发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会通知
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2010年1月4日以通讯形式通知，会议于2010年1月12日以通讯形式召开，公司共有董事5名全部参加此次会议，公司高管和监事也参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，会议一致通过了以下决议：
一、会议审议通过了关于公司增补董事候选人的议案。
鉴于董事周之鹰先生、程鏖先生已向董事会提交报告，要求辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海东宏实业投资有限公司推荐、公司董事会提名汤小萍女士、吴裕芹女士为本公司增补董事人选（汤小萍女士、吴裕芹女士的简历见附件一）。公司对周之鹰先生、程鏖先生任公司董事期间对公司所作出的贡献表示感谢。
二、审议《审计委员会审阅年报工作细则》
三、董事会决定于2010年1月29日召开上海海鸟企业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
具体事项如下：
（一）、会议召开时间：2010年1月29日上午10：00时
（二）、会议地点：逸和龙柏饭店2楼会议室
（三）、会议内容：
1、审议关于公司增补董事候选人的议案。
以上议案详见公司刊登在2010年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会第六届第二十一次会议决议公告或上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）、出席会议对象：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2010年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
3、 公司聘请的律师；
4、 其他相关人员。
（五）、登记情况安排：
1、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公司公章）和出席人身份证；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证或其他可证明身份的有效证件办理登记手续；委托代理人还须持授权委托书、本人及委托人有效身份证件和委托人股东帐户和持股凭证，到本公司办理登记手续，异地股东可通过信件或传真方式登记并注明联系方式。
2、登记时间：2010年1月26日上午10：00—11：30，下午1：30—3：30
3、登记地点：上海市长宁区虹桥路2451号逸和龙柏饭店2楼会议室
（六）、其他事项：
1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、 联系方式：
联系地址：上海市长宁区虹桥路2451号2楼
邮 编： 200335
联系电话： 021-62696296
传 真： 021-62699399
联 系 人： 刘 晓 光
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2010年1月13日
附 件 一
个 人 简 历
姓名： 汤小萍
性别： 女
出生年月： 1965年6月
民族： 汉族
政治面貌： 群众
工作经历：
1982年 —— 2005年 上海压缩机有限公司 会计
2005年5月 —— 至今 上海农凯集团 办公室
个 人 简 历
姓名： 吴裕芹
性别： 女
出生年月： 1951年12月
民族： 汉族
政治面貌： 党员
工作经历：
1993年——至今 上海海鸟企业发展股份有限公司 董事会秘书
附 件 二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海海鸟企业发展股份有限公司二O一O年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
1、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2010年第一次次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2010年第一次次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1——3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及简报将有效
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2010—002
上海海鸟企业发展股份有限公司
2009年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009 年1 月1 日至12 月31 日止
2、业绩预计情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，具体数据敬请关注公司2009 年年度报告。
二、上年同期业绩（作为比较数据）
1 、公司2008 年归属于上市公司股东的净利润：631,340.30 元
2、基本每股收益：0.01 元
三、年度业绩同比变化的主要原因
因公司无在建项目，公司主要收入为存量车位的销售，致使销售收入同比大幅度减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据本公司财务部门初步测算作出，未经注册会计师审阅或审。具体数据以公司经审计的2009 年年度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海鸟企业发展股份有限公司
2010年1月13日