武汉国药科技股份有限公司第四届
董事会第二十七次会议决议公告
暨2010年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十七次会议于2010年元月11 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2009年12月31日以邮件、通迅等方式通知全体与会人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。同意推选龚晓超、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、范震东、徐进六人为公司第五届董事会董事，徐军、华伟、黎地三人为第五届董事会独立董事。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上董事候选人需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司发展的需要，提议增加公司经营范围，增加内容为：“企业投资开发、房地产开发、经营”，并相应修改公司章程第十三条。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。董事会决定于2010年2月8日召开第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容如下：
（一）、会议时间：2010年2月8日上午10：00
（二）、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F）
（三）、会议主要议题：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
①聘请龚晓超先生为董事；
②聘请钱汉新先生为董事；
③聘请滕祖昌先生为董事；
④聘请朱忠良先生为董事；
⑤聘请范震东先生为董事；
⑥聘请徐进先生为董事；
⑦聘请徐军先生为独立董事；
⑧聘请黎地先生为独立董事；
⑨聘请华伟先生为独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
①聘请彭惠珍女士为监事；
②聘请江波先生为监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
（四）、出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
2、截止2010年2月4日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）、会议登记日：2010年2月5日上午8：30-5：00。
（六）、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2010年2月5日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
（七）、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部
邮编：430070
联系电话：027-87654767
传真：027-87654767
联系人：刘彦萍 陈秀娟
（八）、其他事项
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2010年1月12日
附件一：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
3、对不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
日期：
附件二：董事及监事候选人简历
附：董事候选人简历：
一、董事候选人简历：
龚晓超：男，中国国籍，45岁，大专学历，经济师。曾任中国农业银行上海崇明支行信贷科长、国际业务部经理、客户部经理，中国农业银行上海市分行高级客户经理；上海裕生特种线材有限公司财务总监；上海裕科（集团）有限公司副总裁兼财务总监；上海裕科工业投资（集团）有限公司董事；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司财务总监、董事会秘书。2009年10月10日起任本公司董事长。
钱汉新：男，中国国籍，57岁，大学本科学历。历任崇明县工业委员会主任、书记；上海久远企业集团公司总经理；上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长；2009年4月起任武汉新一代科技有限公司董事长。
滕祖昌：男，中国国籍，45岁，工商管理硕士。历任上海崇明水泵厂厂长；崇明远东冰箱厂厂长；上海久远企业集团公司副总经理；上海久禄企业有限公司总经理；上海欣九联企业发展有限公司董事长；上海凯迪企业（集团）有限公司总经理；上海塑胶线厂有限公司董事；上海熊猫线缆股份有限公司董事。
朱忠良：男，中国国籍，57岁，中共党员，大专文化，会计师，注册资产评估师。曾任上海市崇明县经济委员会体改办副主任、审计科科长，上海市远东冰箱厂副厂长，上海协力卷簧制造有限公司董事长，崇明县城镇集体工业联合社副主任，崇明县工业总公司副总经理，上海市区县工业管理局财务处处长，现任仰帆投资(上海)有限公司常务副总经理。
范震东：男，中国国籍，54岁，大学本科学历，工程师。曾获2007年度“全国轻工业行业劳动模范”荣誉称号。历任济南铁路局助理工程师；上海市崇明县科学技术委员会副主任；上海市崇明县工业委员会副书记、工业局副局长、局长；上海市崇明县大同镇镇长；上海康阔光通信技术有限公司总经理、常务副总裁；上海塑胶线厂有限公司总经理、兼上海熊猫电线有限公司总经理、法定代表人。2007年12月起任上海熊猫线缆股份有限公司总经理。
徐进：男，中国国籍，43岁，研究生学历，高级经济师。曾任武汉春天生物工程有限公司董事长，武汉春天生物工程股份有限公司董事长，武汉新一代科技有限公司董事，现任武汉春天仁和商贸有限公司董事长、兼湖北省政协委员、湖北省工商联常委、湖北省成功学研究会会长、湖北省青年企业家协会副会长等社会公职。2008年1月24日起任本公司董事。
二、独立董事候选人简历：
徐军：男，中国国籍，41岁，研究生学历，法律硕士。曾任上海国耀律师事务所合伙人律师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2007年4月2日起任上海益民商业股份有限公司独立董事。2009年10月10日起任本公司独立董事。
华伟：男，中国国籍，41岁，中共党员，研究生学历，博士。曾任南京下关发电厂工程师，复旦大学金融研究院副研究员，2009年7月至今任华东师范大学商学院房地产系主任。
黎地：男，中国国籍，53岁，中共党员，大学本科，学士学位。审计师、注册会计师。曾任中共浙江省委党校教师，上海市静安区审计局科长。1994年4月至今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。
武汉国药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人华伟，作为武汉国药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉国药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉国药科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是武汉国药科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉国药科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与武汉国药科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从武汉国药科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合武汉国药科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职武汉国药科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括武汉国药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在武汉国药科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：华伟
2009年12月31日
武汉国药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黎地，作为武汉国药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉国药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉国药科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是武汉国药科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉国药科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与武汉国药科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从武汉国药科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合武汉国药科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职武汉国药科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括武汉国药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在武汉国药科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 黎地
2009年12月31日
武汉国药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐军，作为武汉国药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任武汉国药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在武汉国药科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有武汉国药科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是武汉国药科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为武汉国药科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与武汉国药科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从武汉国药科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合武汉国药科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职武汉国药科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括武汉国药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在武汉国药科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐军
2009年12月31日
股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2010-03
武汉国药科技股份有限公司
关于选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月28日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司监事会职工监事。参会职工代表11人。经与会职工代表认真讨论，会议选举刘彦萍为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
表决结果：赞成票11票，无反对，无弃权。
特此公告。
附：职工监事简历：
刘彦萍：女，中国国籍，32岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司策划部主管兼《春天》杂志主编、职工监事。历任本公司证券事务代表。
武汉国药科技股份有限公司监事会
2010年元月11日
股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2010-04
武汉国药科技股份有限公司
2010年第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次监事会会议于2010年元月11日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意推选彭惠珍、江波为第五届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：赞成票3票，无反对，无弃权。
特此公告。
附：监事候选人简历：
彭惠珍：女，中国国籍，54岁，大专学历。历任上海第十五毛纺织厂财务科长；上海久远企业集团公司财务主管；上海凯迪企业（集团）有限公司财务总监、副总经济师；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司监事会主席。
江波：男，中国国籍，50岁，研究生学历。经济师。历任机械修造厂团支部书记；崇明财税局税政科副科长；上海海关驻崇明办事处办公室副主任、加工贸易科科长、通关科科长；仰帆投资（上海）有限公司副总经理，上海天鹤大酒店有限公司总经理。
武汉国药科技股份有限公司监事会
2010年元月11日
股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2010-05
武汉国药科技股份有限公司
关于控股股东限售流通股被轮候冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司控股股东武汉新一代科技有限公司通知，因中国银行武汉江岸支行与湖北绿世界环保科技股份有限公司、武汉远东绿世界集团有限公司、武汉新一代科技有限公司借款合同纠纷一案，湖北省武汉市中级人民法院作出（2010）武立保字第8号民事裁定书及（2010）武立保字第8号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助轮候冻结武汉新一代科技有限公司持有的本公司5500.43万股股票。该轮候冻结已于2010年1月11日办理。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2010年1月12日