长江投资实业股份有限公司
四届二十八次董事会决议公告
暨召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届二十八次董事会议于2010年1月12日(星期二)以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到6名，李凯董事因病缺席。会议审议通过了如下议案：
一、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》；
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）系本公司控股子公司，该公司主营为办理国际、国内航空货运销售代理业务。
根据《中国人民共和国担保法》和《民用航空运输销售代理业管理规定》的规定，就中国国际货运航空有限公司与上海长发国际货运公司签订《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》，要求本公司为其出具无条件、不可撤销的担保函。若上海长发国际货运有限公司在从事航空运输销售代理业务中，违反民航、中国国际货运航空有限公司及销售代理协议有关规定，给中国国际货运航空有限公司造成安全和经济方面的一切损失（包括为实现协议权利而产生的费用），本公司作为担保人承担一切连带责任，担保期限自2010年1月1日至2012年12月31日。
本公司曾于2007年为该公司在航空运输销售代理经营过程中承担无具体金额连带保证责任。自本公司为该公司作该项担保以来，该公司每年的销售代理的金额为１亿元人民币，日常营运金额为7000万元人民币。本公司将加强该公司日常营运过程中的风险管理。
二、《关于召开长江投资公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
公司定于2010年1月28日（星期四）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开2010年第一次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：
（一）会议审议以下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则部分内容的议案》；
3、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2010年1月20日（星期三）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席登记，法人股东需持单位证明的法人授权委托书；异地股东可以传真或信函方式登记。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会；
2、登记时间：2010年1月22日（星期五）上午9:30－11:00，下午13:00－16:00；
3、登记地点：上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室；
4、联系电话：021-68407007、021-68407032
5、传 真：021-68407010
6、邮政编码：200122
7、联系人：朱 联、俞 泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司
董事会
2010年1月13日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2010-002
长江投资实业股份有限公司
2009年度业绩大幅增长的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2009年年度的财务数据进行了初步测算，2009年年度净利润较2008年同期相比将会大幅增长，预增幅度为855%左右，具体财务数据将在公司2009年年度报告中进行详细披露。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、2008年同期业绩
1、归属于公司股东的净利润：人民币1,358,424.93元
2、基本每股收益：人民币0.0053元
本次所披露的2008年同期业绩经注册会计师审计。
三、业绩预增原因
公司对非主营业务实施了盘整和退出。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年1月13日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-003
长江投资实业股份有限公司
关于必能信超声（上海）有限公司
股权转让事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司四届二十四次董事会同意,公司控股子公司上海仪电科技有限公司将其所拥有的必能信超声（上海）有限公司12%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌的方式出让，爱默生电气（中国）投资有限公司以人民币2348万元价格摘牌受让。（详见2009年9月30日《上海证券报》）
日前，公司已与上述受让方签订了《产权交易合同》。交易完成后,公司将不再拥有上述子公司的股权。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年1月13日