上海广电信息产业股份有限公司董事会六届十八次会议决议
暨关于召开2010年第一次
临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十八次会议书面通知于2009年12月31日发出，会议于2010年1月12日上午召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由副董事长高兰英女士主持，公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司董事会部分成员的议案，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
由于工作变动及公司控股股东已由上海广电（集团）有限公司变更为上海仪电控股（集团）公司等原因，经本人提出，马坚泓先生辞去公司第六届董事会董事长和董事职务；徐民伟先生、徐明龙先生辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对马坚泓先生在任职期间主持董事会工作所付出的努力及其成效和对公司做出的贡献表示衷心的感谢；对徐民伟先生、徐明龙先生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，经公司董事会提名委员会讨论同意，增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生为公司第六届董事会董事（简历详见附件一），并提交公司2010年第一次临时股东大会予以审议。
独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为：王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生担任公司第六届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生担任公司第六届董事会董事，并提请公司股东大会审议。
二、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2010年第一次临时股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2010年2月2日（星期二）上午9：30分
2、会议地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议内容：
（1）审议关于调整公司董事会部分成员的议案
（2）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
4、股权登记日：2010年1月22日
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2010年1月22日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、出席会议登记办法：
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票帐户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2010年1月26日（星期二）上午9:00—下午4:30在上海市宜山路757号上广电会展中心办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
7、特别提示：
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
8、会议咨询：
地址：上海市金都路3800号（邮政编码：201108）
电话：（021）64189198-3522
传真：（021）64189828
9、授权委托书格式详见附件二，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010年1月13日
附件一：新增补的上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会董事候选人简历：
王强，男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。
邵礼群，男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。
邬树伟，男，1956年3月出生，硕士。曾任美国ORACLE公司上海代表处首席代表；日本森田电工株式会社上海分公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。
陶亚华，男，1965年11月出生，硕士。曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵表面贴装公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理、总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-002
上海广电信息产业股份有限公司监事会六届九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届九次会议书面通知于2009年12月31日发出，会议于2010年1月12日下午召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席聂建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
由于工作变动及公司控股股东已由上海广电（集团）有限公司变更为上海仪电控股（集团）公司等原因，经本人提出，聂建华先生辞去公司第六届监事会主席和监事职务；张增林先生辞去公司第六届监事会副主席和监事职务；衣承红女士辞去公司第六届监事会监事职务。
公司监事会对聂建华先生在任职期间主持监事会工作所付出的努力及其成效和对公司做出的贡献表示衷心的感谢；对张增林先生、衣承红女士在担任监事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》第一百三十八条 “监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。” 的规定，上述三名监事在改选出的监事就任前，仍将继续履行监事职务。
根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，拟增补马坚泓先生、朱晓东先生、徐民伟先生为公司第六届监事会监事（简历附后），并提交公司2010年第一次临时股东大会予以审议。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2010年1月13日
附：新增补的上海广电信息产业股份有限公司第六届监事会监事候选人简历：
马坚泓，男，1965年11月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。
朱晓东，男，1970年5月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任上海溶剂厂会计、财务部经理助理；上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管；上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。
徐民伟，男，1959年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事。现任上海仪电控股(集团)公司财务部副经理。