山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第十八会议决议公告
2010年01月14日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:000983 证券简称: 西山煤电 公告编号:2010—003
山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十八次会议于2010年1月13日上午10:30以通讯方式召开,召开本次会议的通知及会议资料已于2010年1月12日以传真、邮件或直接送达方式通知全体董事。本次会议应参加董事11名,实际参加董事10名,董事张能虎先生因公外出,委托董事邢崇荣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议,以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果作出如下决议:
鉴于董事长车树春先生、副董事长李建胜先生、董事张能虎先生因工作变动原因向公司董事会提出辞职申请,公司董事会同意上述三位董事辞去董事职务。
在此,公司董事会对车树春先生、李建胜先生、张能虎先生在任期间的辛勤工作表示衷心感谢。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2010年1月13日