航天晨光股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日与中石油所属中油管道物资装备总公司就西气东输天然气管道工程及山东管网天然气管道工程等项目签订了《组合式过滤分离器（含快开盲板）买卖合同》、《收发球筒（含快开盲板）买卖合同》等一系列产品销售合同，总金额合计为34,144.52万元人民币。本系列合同未构成关联交易。
一、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
标的名称：组合式过滤分离器（含快开盲板）、收发球筒（含快开盲板）
标的数量：以上两种产品分别为152套、17套
2、合同对方当事人情况
公司名称：中油管道物资装备总公司
住所地：河北省廊坊市金光道48号
法定代表人：戴志章
注册资本：2839万元
主营业务：石油行业相关物资
二 、合同主要内容
1、合同签署时间：2009年12月底
2、合同标的：组合式过滤分离器（含快开盲板）、收发球筒（含快开盲板）
3、合同金额：34,144.52万元人民币
4、合同生效条件和时间：合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章（公章）后生效。
5、合同的履行期限：合同供货时间为2010年，具体时间按照各合同规定。
6、其他：合同条款中已对相关的付款方式、质量保证、违约责任和争议解决方式等作出了明确的规定。
三、合同履行对上市公司的影响
1、对公司2009年度资产总额、净资产、净利润影响的具体数额目前无法测算，今后将在定期报告中披露。
2、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为合同的履行对对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，不需要政府信用或金融机构的信贷支持、生产和技术能力等。
2、合同履行中无可预见的重大市场、政策、法律等风险。
3、在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
五、备查文件目录
合同文本及附件
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年1月14日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010—003
航天晨光股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2010年1月7日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开三届十五次董事会会议，会议于2010年1月12日下午2：00在公司八楼三号会议室召开。杜尧、王厚勇、吴启宏、邓在春、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权，郭勇因工作原因未出席会议，委托郭兆海代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司部分股权划转事宜已获得国资委批准，中国航天科工运载技术研究院成为公司第一大股东。依据国家有关法律法规和公司章程规定，拟对公司董事进行调整，推荐增补潘旭东先生、焦光明先生为公司董事（简历见附件）。杜尧先生辞去公司董事兼董事长职务，郭勇先生辞去公司董事兼副董事长职务，邓在春先生辞去公司董事职务。
二、审议通过《关于增加银行融资额度的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司近日与中石油所属中油管道物资装备总公司签订了一系列产品销售合同，总金额合计为34,144.52万元人民币，其中境外采购部分金额为2,388万美元。由于境外采购部分需开具信用证，需向银行申请增加融资额度，现拟在中国银行江苏省分行申请最高额为4亿元的授信，公司将在此额度内办理贷款、保函、银行承兑汇票等融资业务。
三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）会议时间：2010年1月29日下午2时
（二）会议地点：南京市江宁经济开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室
（三）会议审议内容：关于调整公司董事的议案
（四）会议出席对象：
1、截止2010年1月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会邀请的人员。
（五）参加会议股东登记事项
1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2010年1月27日、28日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
2、股东证明文件：
⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。
⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。
⑶受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。
3、登记地点：南京市江宁经济开发区天元中路188号公司证券投资部。
（六）其他事项：
⑴与会者交通和食宿费用自理
⑵公司联系地址：南京市江宁经济开发区天元中路188号
邮编：211100
联系人：张智秀、赵秀梅
联系电话：025-52826030,52826031
传真：025-52826039
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年1月14日
附件：潘旭东、焦光明同志简历
一、潘旭东同志简历
潘旭东，男，1965年3月出生于山东莱州，1985年本科毕业于西北电讯工程学院信息工程专业，1988年2月在西北电讯工程学院通信与电子系统专业完成硕士研究生学习，同年在航天工业部二院二部参加工作。现为中国航天科工运载技术研究院院长。中共党员。研究员。
潘旭东同志自1988年2月起，先后任二院二部三室副主任、二院二部八室主任、二院二部副主任、二院院长助理兼二部副主任、二院实验中心主任兼仿真中心主任、发展计划部部长、二院二部（研发部）主任，2004年10月任中国航天科工运载技术研究院副院长、党委委员，四院科技委主任，2008年10月至今任中国航天科工运载技术研究院院长，2009年8月兼任南京晨光投资有限公司董事长。
潘旭东同志曾获国家科技进步特等奖1项、二等奖3项； 1996年享受国家政府特殊津贴；2006年入选国防科技工业“511人才工程”高级管理人才；2006年获国防科技工业有突出贡献中青年专家称号；2007年获航天基金奖；2007年入选新世纪百千万人才工程国家级人选。
二、焦光明同志简历
焦光明，男，中共党员，研究员，1965年1月出生于江苏新沂，1986年本科毕业于南京工学院机械制造专业，1989年6月在东南大学机械制造专业完成硕士研究生学习，同年在航空航天工业部南京晨光机器厂参加工作。现为中国航天科工运载技术研究院综合计划部部长。
焦光明同志自1989年6月起，先后任南京晨光机器厂专用车辆设计所设计员、驻京办事处主任助理、南京晨光集团公司计算机应用中心副主任、南京晨光集团公司副总工程师、总工艺师、副总经理。2009年12月任中国航天科工运载技术研究院综合计划部部长。
焦光明同志曾获国防科技进步奖二等奖1项、三等奖1项，航天科工集团工艺创新成果一等奖3项、二等奖2项。1999年入选江苏省“333人才工程”培养对象，2002年入选国防科技工业“511人才工程”学术技术带头人；2002年获国防科技工业有突出贡献中青年专家称号。