湘潭电机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年1月13日以通讯表决方式召开，7名董事和4名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于为控股子公司之合营公司提供担保事项的议案》。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一O年一月十三日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2010临-002
湘潭电机股份有限公司关于为控股子公司
之合营公司提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司
●本次担保数量：公司本次为控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司之合营公司提供担保额度为2,200万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：公司对外提供担保额累计为39469.37万元
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司之合营公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供2,200万元人民币的担保，具体事项如下：
湘电长沙水泵厂有限公司（以下简称“湘电长泵”）系我公司控股子公司,控股比例为69.96%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司,以下简称“湘电福斯”是湘电长泵的合营公司，持股比例为50%。今年以来，湘电福斯业务大幅增长，相应的投标保函、履约保函的需求加大。为此，湘电福斯向中国银行提出了授信申请4,400万元，根据合资合同及章程，双方股东各承担50%的担保，其中应由湘电长泵担保2,200万，美国福斯担保2,200万。现美国福斯的担保的2,200万已落实为美国银行开具银行保函担保，但由湘电长泵担保的2,200万,银行提出：合资公司的授信业务不同意湘电长泵担保,必须由湘潭电机股份有限公司担保。考虑到湘电福斯的特殊情况，及资金的紧急需求，为保证湘电福斯正常的生产运营，公司拟同意为湘电福斯提供2,200万元的担保。
本公司第四董事会第十次会议于2010年1月13日审议并通过了《湘潭电机股份有限公司关于为控股子公司之合营公司提供担保》的议案，目前该担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司成立于2007年4月29日，注册资本为人民币5000万元人民币，湘电长沙水泵厂有限公司占其注册资本的50%,福斯毛里求斯公司其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；法定代表人，张力；主要经营范围：研发、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品；同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务；提供安装、维修等工程服务；新产品、新技术的开发和技术服务；以及相关售后服务和咨询服务。
截止2009 年12月31 日，该公司未经审计的总资产368.24万元，净资产323.37万元, 资产负债率12.19%，净利润-330.45万元。。
三、董事会意见
公司董事会以全票通过，同意为控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司之合营公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月31日，本公司累计对外担保额为39469.37万元，占公司最近一期经审计净资产（118,128.79万元）的33.42％，其中公司累计为控股子公司提供担保38,969.37万元，为合营公司提供担保500万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十次会议决议 ；
2、湖南福斯湘电长泵泵业有限公司营业执照复印件 ；
3、独立董事意见。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一O年一月十四日
湘潭电机股份有限公司
独立董事对对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定，我们作为湘潭电机股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司为控股子公司湘电长沙水泵厂之合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
1、本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。
2、湖南福斯湘电长泵泵业有限公司系公司控股子公司之合营公司，此次担保有利于合营公司业务的拓展，对公司泵业的发展和交流电机业务发展都有极大的推动作用。
独立董事签名：
马伟明 王善平 盛杰民 刘煜辉
二O一O年一月十三日