900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电子股份有限公司七届十四次董事会会议于2010年1月12日召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事列席了会议，会议由董事会临时召集人黄峰董事主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
一、关于增补公司董事的预案；
2010年1月12日，本公司董事会收到傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢关于辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，董事傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。
本公司董事会对傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢在任职期间为公司的规范发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届十四次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。
王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生的简历见附件2。
二、关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案。
上海广电电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会具体事宜：
（一）会议召开时间：2010年2月5日下午14：30时。
（二）会议召开地址：良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）A股权登记日：2010年1月27日
B股权登记日：2010年2月1日（B股最后交易日为2010年1月27日）
（五）出席会议对象：
1、截止2010年1月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2010年2月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2010年1月27日）；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与其他高级管理人员。
（六）会议议题：
1、选举王强为公司第七届董事会董事的议案；
2、选举邵礼群为公司第七届董事会董事的议案；
3、选举邬树伟为公司第七届董事会董事的议案；
4、选举陶亚华为公司第七届董事会董事的议案；
5、选举马坚泓为公司第七届监事会监事的议案；
6、选举徐民伟为公司第七届监事会监事的议案；
7、选举朱晓东为公司第七届监事会监事的议案。
（七）现场会议登记办法：
1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年2月3日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）62980202转646或647
传 真：（021）62982121
邮 编：200060
2、登记时间：2010年2月3日
上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼（近宜昌路，交通： 24路、138路）
（八）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
上海广电电子股份有限公司董事会
2010年1月14日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
王 强，男，1955年3月生，研究生学历，职称高级经济师、高级政工师。曾任上海合成橡胶厂团委书记，上海橡胶工业公司、上海市化工局团委副书记、团委书记，上海胶鞋六厂党委书记，上海胶鞋公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长，上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。
邵礼群 男，1952年8月生，硕士学位，职称经济师。曾任上海亚明灯泡厂供应科科长、组织科科长、党办主任、副厂长兼马陆一分厂厂长、党委副书记、书记，飞利浦亚明公司党委书记兼人事经理，上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。
邬树伟 男，1956年3月生，研究生学历，硕士学位。曾任华东师范大学研究生院讲师，Far East Computers PTE LTD., Singapore项目经理，美国ORACLE 公司上海代表处首席代表，日本森田电工株式会社海外部经理，上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。
陶亚华 男，1965年11月生，MBA学位，职称工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司制造一分厂厂长，上海金陵电子设备公司副经理，上海金陵表面贴装公司副总经理、总经理，上海金陵表面贴装公司杭州分公司总经理，上海金陵股份有限公司总经理助理兼资产经营部经理，上海金陵股份有限公司副总经理兼表贴公司总支书记、总经理，现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2010-002
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上海广电电子股份有限公司
七届九次监事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司七届九次监事会会议于2010年1月12日召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席聂建华先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
《关于增补公司监事的预案》
2010年1月12日，本公司监事会收到聂建华、程震、马翌刚及张英仪关于辞去公司监事职务的书面报告。上述监事的辞职导致了公司监事会人数低于法定的最低人数，根据公司《章程》规定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任前，仍会按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务，辞职报告在下任监事填补缺额后生效。
本公司监事会对监事聂建华、程震、马翌刚及张英仪在任职期间为公司的规范发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。
公司将尽快选举新的职工监事填补因张英仪先生辞去职工监事职务而产生的缺额。
马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生的简历见附件。
上海广电电子股份有限公司监事会
2010年1月14日
附件：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
马坚泓，男，1965年11月生，硕士学位，职称高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司科长、部门经理、党委书记，上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。
徐民伟，男，1959年4月生，硕士学位，职称高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局财务处副处长，上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理，复星集团上海科技创新公司财务部经理，上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任，上海夏普电器有限公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理，经理。现任上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。
朱晓东，男，1970年5月生，硕士学位，职称会计师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽查审核部副总经理。