四川中汇医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年1月4日，四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。本次会议于2010年1月14日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张景文先生因公出差未能出席会议委托独立董事辜明安先生公司代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》。
该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。
为进一步充分保障上市公司及中小股东利益，相关各方对《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》中约定的补偿方式进行了修订并重新拟定了《四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》，公司董事会经审议同意签署该补充协议，并授权公司董事长签署该协议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会对于铁岭财京投资有限公司的持续经营和盈利能力的专项说明》。
该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。
铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）是由铁岭市政府授权的铁岭新城的城市综合运营商，具体进行土地一级开发和城市基础设施运营业务。自2009年开始铁岭新城的土地出让已进入稳步增长阶段，新城市集团、香港恒基兆业等大型地产公司已陆续进入铁岭新城。根据铁岭财京目前统计的新城区土地出让情况，预计2009年铁岭财京能够超额完成该年度的销售计划和盈利预测。
铁岭财京在新城区的建设过程中，将在资金、政府支持、客户认同以及合作开发方等多方面积累资源，铁岭财京将会充分发挥其优势，待时机成熟时联合其他知名开发商或独自运营进入土地二级开发行业，从单纯的土地一级开发逐步转入一二级联动开发，进行多元化发展，降低目前主要依靠土地一级开发业务为主的经营风险，同时可以更多地分享铁岭新城快速发展过程中所产生的收益。
铁岭市政府已出具承诺，表明在同等条件下，铁岭财京对于铁岭市的其他土地一级开发业务具有优先选择权，铁岭市政府支持铁岭财京进一步联合其他知名房地产开发商或独自开展土地二级开发业务，实现铁岭财京一二级联动发展。
铁岭财京公司目前的经营状况良好、铁岭新城区土地一级开发业务和城市基础设施运营业务运行正常、铁岭市政府已出具声明和承诺且铁岭财京已采取相关措施保证其未来经营的稳定性。鉴于上述原因，公司董事会审议后认为铁岭财京公司具备持续经营和盈利能力，因此董事会审议并同意出具《四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会对于铁岭财京投资有限公司的持续经营和盈利能力的专项说明》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
二○一○年一月十四日