贵州红星发展股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2010年1月4日通过书面、电子邮件和短信方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司与徐州矿务集团有限公司合资组建的贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”）成立于2005年10月31日。容光矿业所属容光煤矿自开工建设以来，严格遵照执行国家、地方和行业主管部门关于煤矿设计、施工的相关规定，根据地质条件和配套环境不断优化建设方案，控制成本，加快进度。
随着国家有关煤矿建设的新政策、新法规、新定额的陆续实施，容光矿业调整和优化了矿井建设和开采方案，投资概算较2005年有所增加。同时，矿建所需的设施、设备等价格呈整体上涨趋势。由此，容光煤矿需增加投资额，经预算，总投资约为4.4亿元，其中，新增投资中部分资金由股东方对容光矿业增加注册资本金，其它所需资金由容光矿业向银行申请项目贷款，股东方进行担保。
对此，会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向子公司增加注册资本金》的议案。
公司董事会决定此次向容光矿业增加注册资本金人民币1950万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案。
容光矿业此次需向银行申请项目贷款人民币18,600万元（壹亿捌仟陆佰万元）。根据容光矿业《公司章程》规定和此次贷款的实际需求，公司作为股东方同意按照对容光矿业的出资比例为此次项目贷款中的人民币9300万元（玖仟叁佰万元）提供担保。
公司就此次贷款担保事项尚未签署相关协议，待相关协议签署后，公司将及时进行公告。
本议案具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站上。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2009年1月15日
股票代码 ：600367 股票简称：红星发展 编号：临2010-002
贵州红星发展股份有限公司
关于同意为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”）。
● 本次担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
● 截至本公告披露日，公司担保总额为人民币伍仟万元，全部为对子公司提供的贷款担保。
● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2010年1月14日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案。容光矿业由公司与徐州矿务集团有限公司合资成立，随着国家有关煤矿建设的新政策、新法规、新定额的陆续实施，容光矿业调整和优化了矿井建设和开采方案，投资概算较2005年有所增加。同时，矿建所需的设施、设备等价格呈整体上涨趋势。由此，容光煤矿需增加投资额，经预算，总投资约为4.4亿元，其中，新增投资中部分资金由股东方对容光矿业增加注册资本金，其它所需资金由容光矿业向银行申请项目贷款，股东方进行担保。
容光矿业此次需向银行申请项目贷款人民币18,600万元（壹亿捌仟陆佰万元）。根据容光矿业《公司章程》规定和此次贷款的实际需求，公司作为股东方同意按照对容光矿业的出资比例为此次项目贷款中的人民币9300万元（玖仟叁佰万元）提供担保。
公司此次同意的贷款担保额未超过公司最近一期（2008年12月31日）经审计净资产的10%。
此次贷款担保为公司董事会权限范围内的担保事项。
截至本公告披露日，公司就此次贷款担保事项尚未签署相关协议，待相关协议签署后，公司将及时进行公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州容光矿业有限责任公司
注册地址：贵州省遵义市桐梓县人民路35号
法定代表人：魏加元
公司类型：有限责任公司
经营范围：煤炭资源、电力资源的勘探（凭资质证从事该项业务），技术咨询和服务，矿山设备及材料的经销，煤炭开采。
注册资本：11,500万元
成立日期：2005年10月31日
容光矿业由公司与徐州矿务集团有限公司共同出资组建，股权比例为50%:50%。目前，容光煤矿正处于矿建和投产前的关键阶段，尚未盈利。截至2009年12月31日，容光矿业总资产24,890万元，负债总额15,668万元，净资产9,222万元（未经审计），贷款总额为人民币壹亿元。
截至本公告披露日，容光矿业双方股东累计为其贷款提供担保人民币壹亿元，其中，公司累计为容光矿业贷款提供担保人民币伍仟万元。
三、董事会意见
容光矿业成立于2005年10月31日。容光矿业所属容光煤矿自开工建设以来，严格遵照执行国家、地方和行业主管部门关于煤矿设计、施工的相关规定，根据地质条件和配套环境不断优化建设方案，控制成本，加快进度。
随着国家有关煤矿建设的新政策、新法规、新定额的陆续实施，容光矿业调整和优化了矿井建设和开采方案，投资概算较2005年有所增加。同时，矿建所需的设施、设备等价格呈整体上涨趋势。由此，容光煤矿需增加投资额，经预算，总投资约为4.4亿元，其中，新增投资中部分资金由股东方对容光矿业增加注册资本金，其它所需资金由容光矿业向银行申请项目贷款，股东方进行担保。
公司董事会同意为容光矿业此次项目贷款中的人民币玖仟叁佰万元提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币伍仟万元，全部为对子公司容光矿业的贷款提供的担保，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 容光矿业营业执照复印件；
3. 容光矿业截至2009年12月31日的财务报表。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2010年1月15日