中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-001号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年1月12日-13日采用通讯方式召开，董事会2010年1月8日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2010年1月13日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议就原定议程进行，表决通过了《关于审议中外运香港空运发展有限公司申请银行贷款并为其申请贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要向银行申请贷款，金额为港币陆仟万元，期限一年；同意根据国家有关规定，为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。授权公司总经理决定上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二○一○年一月十五日