西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年1月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、 审议通过《关于变更公司名称的议案》；
公司拟将名称变更为“西安格力地产股份有限公司”。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、 审议通过《关于修改公司<章程>》的议案》,同意提交公司股东大会审议；
公司《章程》第四条由
“第四条 公司注册名称：中文：西安海星现代科技股份有限公司
英文：XI’AN SEASTAR MODERN-TECH Co.,Ltd”
修改为:
“第四条 公司注册名称：中文：西安格力地产股份有限公司
英文：XI’AN GREE REAL ESTATE Co.,Ltd”
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》，同意提交公司股东大会审议；
为了充分发挥公司独立董事的积极性和创造性，公司参考市场上同类公司的独立董事津贴标准，结合公司的实际情况，拟将公司独立董事的津贴标准定为每人每年7.20万元人民币（税前），从第四届董事会任期开始执行。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、 审议通过《关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案》，同意提交公司股东大会审议；
因经营需要，公司控股子公司珠海格力房产有限公司和珠海格力置盛房产有限公司分别拟向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款，金额分别为4亿元人民币和2亿元人民币，贷款期限为三年，利率不高于银行同期贷款利率。
关联董事鲁君四先生、唐玉根先生和刘泽红女士回避了本次关联交易表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
五、 审议通过《关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案》，同意提交公司股东大会审议；
因经营需要，公司下属控股公司珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款，总额不超过20亿元人民币。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
六、 审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》（详见上海证券交易所网站）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年一月十四日
证券代码：600185 股票简称：*ST海星 编号：临2010-002
西安海星现代科技股份有限公司
关于召开公司2010年第一次临时
股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间
现场会议：2010年1月30日（星期六）上午10:30
●股权登记日：2010年1月25日
●会议召开地点
珠海市石花西路211号四楼
●会议方式
现场投票表决
●是否提供网络投票：否
西安海星现代科技股份有限公司董事会定于2010年1月30日（星期六）上午10：30以现场投票方式召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间：2010年1月30日上午10:30
2．股权登记日：2010年1月25日
3．会议召开地点：珠海市石花西路211号四楼
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于修改公司《章程》的议案 | 是 |
| 2 | 关于独立董事津贴标准的议案 | 否 |
| 3 | 关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案 | 否 |
| 4 | 关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案 | 否 |
三、会议出席对象
（1）2010年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安海星现代科技股份有限公司 董事会秘书处
地址：西安市高新技术开发区科技路48号创业广场B座1303室
邮政编码：710075
公司电话：029-87997926，传真号码：029-87997925
联 系 人：邹超、王莹、毛君芳
3．登记时间：
2010年1月29日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二○一〇年一月十四日
附件一：授权委托书（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2010年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2010年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、 《关于修改公司<章程>的议案》
同意 反对 弃权
2、《关于独立董事津贴标准的议案》
同意 反对 弃权
3、《关于控股子公司向珠海格力集团财务有限责任公司申请开发贷款的议案》
同意 反对 弃权
4、《关于珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。