900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届董事会第十八次会议于2010年1月4日以电话及书面形式发出通知，于1月14日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议题：
一、关于注销相关全资子公司的议案；
为提高效率、降低管理成本，提升公司品牌影响力，公司决定注销下属全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司和黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司独立法人资格，分别设立分公司由本公司统一管理。上述两家公司截至注销日的债权债务将由本公司承担。
本次注销全资子公司改设分公司的行为对公司现有业务运作和管理无实质性影响。
董事会授权公司管理层全权办理上述事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于投资建设西海饭店改造项目的议案；
（一）项目概述
黄山西海饭店有限责任公司（下称“西海饭店”）系公司于2006年通过股权收购持有94%股权的控股子公司（详见公司2006年6月2日关联交易公告）。
西海饭店位于黄山核心景区之西海景区，该饭店建筑基地海拔较高，其墙体建筑材料已超过使用年限，酒店硬件设施陈旧老化，建筑风格、体量与环境也不协调，与其重要接待地位严重不匹配。
为进一步整合资源、优化周边环境和提升接待档次，以满足宾馆的消费需求，公司拟投资约1.75亿元将其改造成为一座五星级酒店，客房数约200间。项目具体情况以规划设计为准。
（二）项目投资分析
1、对公司的影响
西海饭店经过多年的长足发展，品牌形象已经树立，占据当地旅游高端市场的较大份额，已成为黄山地区乃至安徽省的一流酒店。本项目完成后，将会进一步提升公司的服务品质，提高游客的满意度，提升公司的品牌影响力。
根据本项目可行性研究报告，预测项目建设期约12个月，项目建成运营后，每年可实现营业收入3800多万元，投资回收期约7年。
2、可能存在的风险及对策
西海饭店系公司下属重点企业，若对其停业12个月进行改造，将会对公司的经营情况产生一定影响。公司将通过慎重选择改造方案和时机，同时进一步加强系统管理，将影响降到最低。
本项目涉及景区规划、环境保护等相关政策，可能面临未获批准的风险。公司将充分发挥自身优势，委托专业机构进行项目论证，严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小，最大限度地规避政策风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于投资建设西海大峡谷地轨缆车项目的议案。
（一）项目概述
为进一步妥善解决黄山风景区旅游环境容量限制问题，缓解热点景区的接待压力，同时更好地为西海大峡谷的游客提供服务，根据《黄山风景名胜区总体规划》及《黄山风景名胜区钓桥景区（扩大）规划》要求，公司拟投资约1.2亿元实施西海大峡谷地轨缆车建设项目。
根据设计方案，西海大峡谷地轨缆车下站设在接近谷底尽头的步道旁，上站设在石床峰东北侧的山凹中。项目具体情况以规划设计为准。
（二）项目投资分析
1、对公司的影响
西海大峡谷景区于2003 年对外开放，目前的游览路线仅靠原始的徒步游览形式。随着黄山周边交通条件的根本改善，来山游客逐年增加，游客构成及需求也发生了变化，本项目投资正是瞄准这一市场机遇，进行战略化布局，延伸产业链，增强公司持续发展能力。
经测算，本项目建设期为1年，投资回收期约9年。项目建成运营后，预计年均可实现营业收入3000多万元。
2、可能存在的风险及对策
本项目建设涉及环境保护等相关政策，可能面临未获批准的风险。公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小，最大限度地规避政策风险。
本项目建成后的运营效益在一定程度上取决于西海大峡谷未来的客流量。公司将充分利用自身在景区内的管理优势，积极引导，力争取得项目投资的预期效果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
备查文件：
1、黄山风景名胜区总体规划（2007—2025）
2、黄山风景名胜区钓桥景区（扩大）规划（2007—2020）
3、黄山风景区西海大峡谷地轨缆车可行性研究报告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2010年1月15日