河南中原高速公路股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,394,684,329 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.16 |
大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。公司在任董事9人，出席9人；新任董事2人，出席2人；公司在任监事3人，出席2人，监事侯岳屏因工作原因未出席大会。董事会秘书张华出席大会。公司部分高级管理人员列席了大会。
二、议案审议情况
本次股东大会审议的各项议案表决情况如下：
| 1 | 关于选举公司独立董事的议案 | ||||||||||
| 本次选举公司独立董事按照累积投票制投票表决，表决情况如下： | |||||||||||
| 独立董事候选人姓名 | 所获得投票权数 | 占有表决权股份总数比例（%） | 是否当选 | ||||||||
| 张全林 | 1,394,684,329 | 100 | 是 | ||||||||
| 董家春 | 1,394,684,329 | 100 | 是 | ||||||||
| 2 | 关于调整公司董、监事薪酬 标准的议案 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否 通过 | |||
| 1,394,684,328 | 99.99999993 | 1 | 0.00000007 | 0 | 0 | 是 | |||||
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过关于选举公司独立董事的议案。
按照累积投票制进行了公司独立董事的选举，选举张全林、董家春为公司独立董事。
2、审议通过关于调整公司董、监事薪酬标准的议案。
同意将公司董事长岗位津贴标准由2,500元/月调至5,000元/月，独立董事岗位津贴标准由2,500元/月调至5,000元/月，其他董事岗位津贴标准由1,500元/月调至3,000元/月；监事会主席岗位津贴标准由2,000元/月调至4,000元/月，监事岗位津贴标准由1,500元/月调至3,000元/月。以上岗位津贴标准均为税前标准。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所张聪晓律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2010年1月15日