青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会五届五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600714      证券简称：ST金瑞     公告编号：临2010－001号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　五届五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2010年1月11日以亲自送达、邮件或传真方式发出召开五届五次（临时）会议通知，会议于2010年1月15以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》（见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》（见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司独立董事工作制度》（2010年修订）（见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司投资者关系管理制度》（2010年修订）（见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年一月十五日