中珠控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称： 中珠控股         证券代码：600568     编号： 2010-001号

　　中珠控股股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠控股股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　审议通过《关于向银行提出授信8200万元贷款申请的议案》

　　1、向中信银行武汉分行提出授信1500万元的流动资金贷款的申请

　　授信额度1500万元，期限一年，以公司控股股东珠海中珠股份有限公司子公司湖北瑞珠制药有限公司的部分土地和房产作为此笔贷款的抵押，同时珠海中珠股份有限公司为此笔贷款提供担保。

　　2、向兴业银行武汉分行提出授信总额3800万元流动资金贷款的申请

　　授信额度3800万元，期限一年，由潜江杨市部分土地及综合办公楼房产及武当药业土地、房产作为此笔贷款抵押，并由所属子公司湖北园林青食品有限公司和控股股东珠海中珠股份有限公司提供担保。

　　3、向广东发展银行武汉分行提出授信2400万元流动资金贷款的申请

　　授信额度2400万元，期限一年，由珠海中珠股份有限公司提供担保。

　　4、向潜江市农村信用联社提出授信500万元流动资金贷款的申请

　　授信额度500万元，期限一年，由潜江市汇桥投资担保公司提供担保。

　　提请公司董事会授权公司经营层办理以上事项。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月十六日