湖南投资集团股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况情：
（一）会议召开情况：
1、召开时间：2010年1月15日上午9时
2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长谭应求先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份152866450股，占上市公司有表决权总股份30.62%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）3人，代表股份1544310股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.388%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况：
本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。
审议通过了《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司2009年度审计机构的议案》
（1）总的表决情况：同意152866450股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意1544310股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2、 律师姓名：李德文 田云峰
3、 结论性意见：
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》；
2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2010年度第一次临时股东大会决议》；
3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
二○一○年一月十六日