海南正和实业集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开及股东出席情况
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表1人，其中有限售条件的流通股731,052,805股，无限售条件的流通股 0股，所持有表决权股份总数为731,052,805股，占公司有表决权股份总数的77.89%。
公司3名董事，3名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于2009年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。
二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：
1、关于董事会换届选举的议案
本次股东大会同意选举林端先生、游祖雄先生、陈旭先生、林永经先生、黄政云先生为公司第九届董事会董事，其中林永经先生、黄政云先生为独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举林端先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
（2）选举游祖雄先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
（3）选举陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
（4）选举林永经先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
（5）选举黄政云先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
以上五名董事共同组成公司第九届董事会，董事任期三年（自2010年 1月 15日起至2013年1月15日止）。
2、关于监事会换届选举的议案
本次股东大会同意选举陈宇廉先生、陈祥兴先生为公司第九届监事会监事，具体表决情况如下：
（1）选举陈宇廉先生为公司第九届监事会监事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
（2）选举陈祥兴先生为公司第九届监事会监事
表决结果：731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
以上两名股东代表监事以及和经职工代表大会民主选举产生的职工监事黄杰先生共同组成公司第九届监事会，监事任期三年（自2010年1月15日起至2013年1月15日止）。
3、关于修订《公司章程》的议案
本次股东大会同意关于修改《公司章程》的议案，731,052,805股赞成，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。
原《公司章程》第一百一十七条：公司董事会由六名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，独立董事二人。
修改为：公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。
三、律师见证情况
福建君立律师事务所林晖律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
2010年1月15日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2010-002号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2010年1月15日在海口召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，独立董事黄政云先生书面委托独立董事林永经先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由林端先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，形成以下决议：
一、关于推选公司第九届董事会董事长的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意推选林端先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
董事长林端先生代表本届董事会对离任副董事长房亚南先生、董事张艳女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，同时也希望他们今后能够一如继往地关注和支持正和股份的发展，董事长林端先生在此对离任副董事长房亚南先生为解决公司历史遗留问题，完成股权分置改革与重大资产重组以及公司规范运作作出的突出贡献表示特别的感谢。
本届董事会认为，三年来，上一届董事会在公司全体股东的关心支持下勤勉尽责、精诚团结和辛勤工作，不断完善公司法人治理结构、强化管理、加强内控，作出了一系列有利公司发展的重大决策，为公司下一步发展壮大打下了良好的基础。
二、关于第九届董事会战略委员会人员组成的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立的第九届董事会战略委员会委员名单如下：
董事会战略委员会人员为：林端、游祖雄、陈旭、林永经、黄政云。其中委员会主任委员为董事长林端先生。
三、关于第九届董事会提名委员会人员组成的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立的第九届董事会提名委员会委员名单如下：
董事会提名委员会人员为：黄政云、游祖雄、林永经。其中委员会主任委员为独立董事黄政云先生。
四、关于第九届董事会审计委员会人员组成的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立的第九届董事会审计委员会委员名单如下：
董事会审计委员会人员为：林永经、陈旭、黄政云。其中委员会主任委员为独立董事林永经先生。
五、关于第九届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立的第九届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：
董事会薪酬与考核委员会人员为：黄政云、林端、林永经。其中委员会主任委员为独立董事黄政云先生。
六、关于聘任游祖雄先生担任公司总裁的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，公司第九届董事会同意聘任游祖雄先生为公司总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
七、关于聘任赵军先生为公司常务副总裁的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，公司第九届董事会同意聘任赵军先生担任公司常务副总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
八、关于聘任梅伟先生为公司副总裁的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，公司第九届董事会同意聘任梅伟先生担任公司副总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
九、关于聘任陈学云先生为公司副总裁的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，公司第九届董事会同意聘任陈学云先生担任公司副总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
十、关于聘任黄勇先生为董事会秘书的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司董事长林端先生的提名，公司第九届董事会同意聘任黄勇先生担任公司董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
十一、关于聘任黄勇先生为公司副总裁的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，公司第九届董事会同意聘任黄勇先生担任公司副总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
十二、关于聘任叶耀华先生为公司财务总监的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司总裁游祖雄先生的提名，公司第九届董事会同意聘任叶耀华先生担任公司财务总监，任期三年（从董事会通过之日起至2013 年1月15日董事会届满止）。
公司董事会对前财务总监陈玮先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事林永经先生、黄政云先生同意此次聘任。
十三、关于董事会授权董事长决定相关交易的议案。
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证公司运转效率，现根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，拟授权董事长林端先生在单项标的不超过5000万元（含5000万元人民币）的范围内，行使包括融资、经营性投资、出售资产、资产抵押等交易的决策权，并代表公司签署与该等交易事项相关的协议合同等法律文书，事后通报董事会并备案。但根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定应提交股东大会审议的除外。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2010年01月15日
附件一：简历
林端先生：男，1963年生，本科学历。1984年8月-2000年12月，福建省人民检察院干部；2001年1月-2004年10月，福建泰讯网络科技有限公司任董事长；2004年12月-2007年4月，北京森隆投资有限公司任总经理；2007年4月-2008年4月任公司董事长；2008年4月至2009年11月任公司董事长兼总裁；2009年11月至今任公司董事长。
游祖雄先生：男，1963年生，本科学历，高级会计师。1998年-2002年,福清环球房地产开发有限公司任总经理；2002年至今，广西正和实业集团有限公司任董事长；2007年12月-2009年11月任公司董事，2009年11月至今任公司董事兼总裁。
赵军先生：男，1962年5月生，研究生学历，高级工程师。2000年7月-2003年7月，北京中关村建设(集团 ) 有限公司任常务副总经理；2003年8月-2004年8月，实达集团任副总裁,百顺达房地产公司任总经理；2004年10月-2005年9月，北京四通巨光投资公司任副总裁，房地产公司任总经理。2005年9月-2007年10月，北京时代华人房地产有限公司任总经理。2007年10月至今任公司常务副总裁。
梅伟先生：男，1962年9月生，研究生学历。1999年-2001年，柳州市柳南区人民政府工作；2001年-2006年，柳州东华房地产开发有限公司任总经理；2006年-2009年10月，柳州华桂房地产开发有限公司任董事长；2009年11月至今任公司副总裁。
陈学云先生：男，1956年2月生，大专学历，高级经营师、助理经济师。2002年2月-2007年11月 ，福州中亭街商业管理有限公司、中亭街管理中心任副总经理、执行监事；2007年12月至今，广西正和商业管理有限公司任董事长、总经理；2008年3月至今，广西正和物业服务有限公司任董事长；2009年4月至今任公司副总裁。
黄勇先生：男，1973年生，本科学历，获得司法考试资格及证券从业资格，助理经济师。1992年－2000年，福建兴业银行福州分行工作；2001年－2006年，福建创元律师事务所工作；2006年3月-2006年8月任公司董事；2006年8月-2008年7月任公司董事兼董事会秘书，2008年7月至今任公司副总裁兼董事会秘书。
叶耀华先生：男，1980年生，本科学历，中国注册会计师。2003年-2006年，厦门天健华天会计师事务所项目经理；2006年-2007年，厦门协力国际贸易集团有限公司集团财务部经理助理、经理；2007年-2008年，任公司财务负责人；2008年至今任公司投资总监。
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2010-003号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议
决议公告
特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南正和实业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2010年1月15日在海口召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。
经审议，本次会议形成以下决议：
关于推选海南正和实业集团股份有限公司第九届监事会监事长的议案。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会同意推选陈宇廉先生为公司第九届监事会监事长，任期三年（从监事会通过之日起至2013 年1月15日监事会届满止）。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
监 事 会
2010年01月15日
附件一：监事候选人简历
陈宇廉先生：男，1974年生，本科学历，澳大利亚南澳大学MBA。2001年-2004年，澳大利亚乡村经典家俱公司任总经理助理；2004年-2007年12月，福清拓福建材公司担任总经理。2007年12月至今任公司监事。