上海爱建股份有限公司监事会
第五届监事会第十九次会议
(通讯方式)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届监事会第十九次会议(通讯方式)于2010年 1月14日召开。会议应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、同意朱成钢监事辞职
本公司第五届监事会监事朱成钢先生因工作变动，于2010年1月13日向监事会提交了辞职函。
本公司监事会同意朱成钢先生的辞职。朱成钢先生自新任监事候选人任文燕女士经股东大会审议并选举通过之日起不再担任本公司监事。公司监事会对朱成钢先生在出任监事期间所做的工作予以充分肯定和表示感谢。
（表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。）
二、同意马金监事辞职
本公司第五届监事会监事马金先生因工作变动，于2010年 1月 13日向监事会提交了辞职函。
本公司监事会同意马金先生的辞职。马金先生自新任监事候选人张行女士经股东大会审议并选举通过之日起不再担任本公司监事。公司监事会对马金先生在出任监事期间所做的工作予以充分肯定和表示感谢。
（表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。）
三、《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》
同意增补任文燕女士为公司第五届监事会监事候选人(任期与本届监事会任期一致)，提请股东大会审议并选举。
（表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。）
附：任文燕女士简历
任文燕，女，1943年11月出生，无党派，大学学历，高级工程师职称。1966年9月参加工作，曾任上海市虹口区副区长、上海市财贸办副主任、上海市商委副主任、上海市工商业联合会会长、上海市人大常委会副主任； 现任上海市人大代表、 全国政协委员、 上海工商界爱国建设特种基金会理事长。
四、《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》
同意增补张行女士为公司第五届监事会监事候选人(任期与本届监事会任期一致)，提请股东大会审议并选举。
（表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。）
附: 张行女士简历
张行，女，1960年3月出生，中共党员，研究生学历，经济师职称。1981年11月参加工作，曾任上投实业投资公司总经理;2006年起任上海国际集团投资管理有限公司董事长;现任上海国际集团资产管理有限公司董事长。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司监事会
2010年 1月 16日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2010－003
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议
决议暨召开公司2010年第一次
临时股东大会公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2010年1月15日以通讯方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）:
（一）会议召开时间：2010年2月2日（星期二）上午9:30
（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1.议案一：审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
2.议案二：审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》并选举
（本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
(五)出席会议对象
1.2010年1月26日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（六）出席会议登记办法
1.公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还
须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010年1月28日（星期四）9:30至11:30前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 周莉 孙彬
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书
格式附后。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二O一0年一月十六日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
表决指示：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》 | □ | □ | □ |
| 2 | 《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》 | □ | □ | □ |
注：请在您要选择的表决意见框内打勾。