河南银鸽实业投资股份有限公司
2010年第一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年元月15日上午9：00公司第2010年第一次临时董事会会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于对漯河银鸽再生资源有限公司增资扩股的议案
为促进公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的发展，经公司董事会讨论，同意公司出资4900万元对其进行增资扩股，将漯河银鸽再生资源有限公司注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案
为支持公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的生产经营，经公司董事会讨论，同意公司为其在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
漯河银鸽再生资源有限公司2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源有限公司资产负债率高于70%，根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，该项议案需经股东大会审议。
三、关于为泸州纳溪巨森林竹有限公司提供担保的议案
泸州纳溪巨森林竹有限公司为公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司。根据泸州纳溪巨森林竹有限公司要求，经公司董事会讨论，同意公司为其在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一○年元月十五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—006
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：漯河银鸽再生资源有限公司（以下简称“银鸽再生资源”）、泸州纳溪巨森林竹有限公司（以下简称“巨森林竹”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽再生资源提供担保金额为5,000万元，为巨森林竹提供担保金额为2,500万元，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽再生资源累计担保金额为5000万元，公司及控股子公司为巨森林竹累计担保金额为2,500万元
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保29,400万元。其中公司对控股子公司担保金额22,000万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时董事会会议审议通过了《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》和《关于为泸州纳溪巨森林竹有限公司提供担保的议案》。
为支持公司全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的生产经营，经公司2010年第一次临时董事会会议审议通过，同意公司为其在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
泸州纳溪巨森林竹有限公司为公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司，根据泸州纳溪巨森林竹有限公司要求，经公司2010年第一次临时董事会会议审议通过，同意公司为其在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
1、漯河银鸽再生资源有限公司
住所: 漯河市衡山路
法定代表人姓名: 周文普
注册资本：人民币壹佰万元整
企业类型: 有限责任公司
经营范围：废纸、废棉、废铁、废钢、废旧塑料的经营。
银鸽再生资源2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%，所有者权益为 1,274,046.82元，营业总收入为384,744,390.17元，净利润为 -8,901.84元。
2、泸州纳溪巨森林竹有限公司
住所: 泸州市纳溪区渠坝镇双桥村四社
法定代表人姓名: 王纪超
注册资本：伍佰万元人民币
企业类型: 有限责任公司（法人独资）
经营范围：竹材、木材收购、销售；化工原料（除危险化学品）、建筑建材、机电产品（除小轿车）、纸张销售；造林。
巨森林竹2009年6月30日资产总额为 8,220,167.03元，负债总额为4,617,027.70元，资产负债率为 56.17%，所有者权益为 3,603,139.33元，营业总收入为34,408,435.34元，净利润为 -22,101.47元（未经审计）。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 29,400万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 22.76%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 22,000万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 17.03%。
四、董事会意见
公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为银鸽再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，同意公司为巨森林竹在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。
漯河银鸽再生资源有限公司2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源有限公司资产负债率高于70%，根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》需经股东大会审议。
五、备查文件目录
1．公司2010年第一次临时董事会会议决议；
2．银鸽再生资源营业执照和财务报表；
3. 巨森林竹营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一○年元月十五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—007
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于增加2010年第一次临时股东
大会临时提案的公告暨2010年
第一次临时股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的情况
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）定于2010年元月28日召开2010年度第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的公告》，有关事项的通知已于2010年元月13日在《上海证券报》上进行了公告。
银鸽投资第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）提出在本次股东大会上增加一项临时提案，具体内容如下：
为支持银鸽投资的全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司的生产经营，经银鸽投资董事会讨论，同意银鸽投资为漯河银鸽再生资源有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
漯河银鸽再生资源有限公司2008年度经审计资产总额为 41,218,643.27元，负债总额为39,944,596.45元，资产负债率为 96.91%。由于漯河银鸽再生资源有限公司资产负债率高于70%，根据《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，该项议案需经股东大会审议。
因银鸽集团为银鸽投资的控股股东，持有123,000,832股股份（占银鸽投资总股本的22.35%），为支持银鸽投资的企业融资，银鸽集团提出在2010年第一次临时股东大会上增加一项临时议案，对上述担保事项进行审议。
公司董事会收到临时提案后，认为银鸽集团的《关于提请增加2010年第一次临时股东大会议案的临时提案》的提出程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
增加上述议案后，公司2010年第一次临时股东大会将审议两项议案：
1、《关于变更募集资金用途的议案》；
2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》。
二、召开2010年第一次临时股东大会的补充通知
（一）会议时间
现场会议召开时间为2010年元月28日(星期四)上午10：00
网络投票时间为2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
（二）现场会议地点
郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室
（三）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（四）会议审议事项
1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》
（五）出席及列席会议人员
1、本次股东大会的股权登记日为2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）出席现场会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。
登记地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室
联系人：方宇红 翁情丰
电话：（0371）86122376转603
传真：（0371）86122376转603
3、注意事项：
与会股东交通及食宿费用自理。
（七）股东参加网络投票的程序及相关事项
1、网络投票时间：2010年元月28日(星期四)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。
2、截止2010年元月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
3、投票操作方法
投票代码及投票简称
投票代码 投票简称
738069 银鸽投票
股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入股票；
B、在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于变更募集资金用途的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》 | 2.00元 |
C、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（3）投票举例
股权登记日持有“银鸽投资”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738069 买入 1.00 元 1 股
（4）注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
三、附件
2010年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一○年元月十五日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《关于变更募集资金用途的议案》 | |||
| 2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》 | |||
1、 委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。