中牧实业股份有限公司
第四届董事会2010年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年1月11日以传真形式发出，会议于2010年1月14日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，王志良先生、余涤非先生、许英华女士、张春新先生、王建成先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，董事胡启毅先生因公出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张建平先生因公出差特委托独立董事史志国先生代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于出资组建中牧泰州生物有限公司的议案；
以9票同意通过。（详见关联交易公告）
二、关于萧山配合饲料厂拆迁及资产处置的议案；
以9票同意通过。
根据杭州市萧山区拆迁文件精神，同意对萧山配合饲料厂进行拆迁及资产处置，授权经营班子具体实施。
三、关于设立中牧股份保山生物药厂的议案。
以9票同意通过。
鉴于公司已完成对乾元浩保山生物药厂的收购工作，根据公司管理要求，同意设立中牧股份保山生物药厂。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一○年一月十四日
证券代码： 600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2010-02
中牧实业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为搭建自主研发平台，增强自主创新能力，提升企业核心竞争力，经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议，公司及控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）共同出资组建中牧泰州生物有限公司（具体名称以当地工商局核准名称为准）。
中牧集团为公司控股股东，公司及乾元浩与中牧集团出资组建公司的行为构成了关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、董事会表决情况
公司第四届董事会2010年第一次临时会议对该事项进行了审议，公司控股股东中牧集团董事王志良先生、总经理余涤非先生、董事许英华女士、常务副总经理张春新先生表决时予以回避。其余五名非关联董事表决一致同意，公司三名独立董事同意该事项。
三、独立董事意见
为增强自主创新能力，同意中牧股份及乾元浩公司与中国牧工商（集团）总公司共同出资组建中牧泰州生物有限公司。关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
四、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
中牧集团法定代表人：余涤非。公司成立于1982年，注册资本48708.5万元。该公司经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油。畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。公司住所为北京市西城区西单民丰胡同31号917室。
2、与上市公司的关联关系：中牧集团持有本公司22，800万股股份，占公司总股本39，000万股的58.46%，为公司控股股东。属《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
五、交易标的的基本情况
公司及乾元浩与中牧集团共同出资组建中牧泰州生物有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为2亿元人民币，注册地为江苏省泰州市，中牧集团、中牧股份、乾元浩三家股东分别以现金出资，出资比例分别为40%、35%、25%。此次公司先出资1400万元、乾元浩出资1000万元用于新公司的注册，中牧集团同比例出资（该公司注册第一期出资款4000万元）。该公司主营范围：动物保健品、饲料及饲料添加剂的开发，畜禽产品及相关制品的生产及销售，与以上项目相关的技术咨询、技术服务、产品进出口等（以工商部门批准为准）。
六、交易目的和交易对公司的影响
为尽快搭建自主科技创新平台，增强自主创新能力，提高企业核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司及乾元浩与中牧集团共同出资组建中牧泰州生物有限公司，用于开展兽用生物制品新产品、新技术、新工艺等方面研究。通过该公司的成立，可充分利用地方优惠政策，结合产业和市场发展方向，逐步形成国内一流的动物生物制品研发基地，为公司兽用生物制品产业发展提供技术支撑。
七、从年初至披露日与中牧集团累计已发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为0万元。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
二○一○年一月十四日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010--03
中牧实业股份有限公司2010年
第一次临时股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表8名，代表股数228224600股，占公司股份总数390000000股的58.52%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、关于第四届董事会独立董事候选人的议案；
胡竞霜：
228224600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经选举，胡竞霜女士为公司第四届董事会独立董事。
本次股东大会经北京市金洋律师事务所吴涵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一○年一月十五日