辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年第1次临时股东大会决议公告

证券代码：600077     证券简称：百科集团 公告编号：临2010-004

辽宁百科集团（控股）股份有限公司

2010年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年第1次临时股东大会于2010年1月15日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共 3人，代表股份28896621 股，占本公司总股份的 18.16 %，其中非限售流通股1000100股，限售流通股27896521股。会议由公司董事会召集，公司董事长周立明先生主持会议，部分董事、监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计事务所的议案》：

有权表决股份总数	同意股数	不同意股数	弃权股数	表决结果
28896621	28896621	0	0	通过

三、公证或者律师见证情况

本次会议由北京市同创律师事务所王锋律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

辽宁百科集团（控股）股份有限公司

2010年1月15日