泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000046     证券简称：泛海建设     编号：2010-004

　　泛海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年1月15日，会议通知和会议文件于2010年1月12日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　关于全资子公司通海建设有限公司进行股权融资的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

　　为加快项目的开发，增大通海建设有限公司（简称“通海建设”）注册资本，提高该公司资金实力。中诚信托有限责任公司（简称“中诚信托”）以其自身受托管理的单一信托项下资金参与通海建设的增资。本次股权融资完成后，通海建设的注册资本将由人民币150,000万元增加至250,000万元（以实际信托募集到位资金数额为准），其股权结构变更为：泛海建设出资150,000万元，持有60%股权；中诚信托出资100,000万元，持有40%股权（股权比例按增资完成后实际出资比例确定）。中诚信托此次对通海建设投入的增资款用于通海建设上海董家渡项目开发。

　　经本次会议审议，同意公司就股权融资的有关事项与中诚信托、通海建设分别签署《通海建设有限公司增资协议》和《中诚信托有限责任公司与泛海建设集团股份有限公司附条件股权转让合同》。

　　备查文件：

　　1、《通海建设有限公司增资协议》

　　2、《中诚信托有限责任公司与泛海建设集团股份有限公司附条件股权转让合同》

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○一○年一月十六日