山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年1月7日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2010年1月15日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于确认固定资产清理损失的议案》。
2008年8月9日召开的公司第三届董事会第十九次会议和2008年8月29日召开的公司2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程的议案》（详见2008年8月12日刊登在巨潮网及《证券时报》、《证券日报》上的公告，公告编号为2008-047），为了提高公司制浆生产线的质量和效益，公司拟引进国外先进的设备，淘汰陈旧、高耗能的蒸球装备，对公司制浆生产线和碱回收生产线进行技术改造，公司于2008年9月份开始实施淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程，该项目已于2009年11月22日建成并投入运营。
公司积极贯彻国家节能减排、环境保护政策，本项目的实施可以大大降低公司的环保压力，结束了公司化学草浆的生产历史，提升了公司的原料自给率。项目运营后，公司原有陈旧的高耗能蒸球设备暨化学草浆生产线及配套的碱回收设施将被淘汰，相对应的固定资产净值为77,997,088.09元。上述淘汰清理程序已于2009年12月份完成。
根据企业会计准则的规定，公司将确认2009年财务年度该项目固定资产清理损失77,997,088.09元。鉴于公司2009年度良好的发展势头，公司将维持2009年三季报中对2009年度经营业绩的预测，暨公司预计2009年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度为80%－120%。
二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。
2010年1月14日，公司董事会收到公司总经济师的辞职报告。陈凤亭先生因工作调动原因，申请辞去总经济师职务，根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，陈凤亭先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效，公司感谢陈凤亭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。陈凤亭先生辞去公司总经济师职务后仍任职于本公司，担任公司监督委员会主任委员。
经公司总经理提名，聘任王宗良先生为总经济师。任期自本次董事会会议通过之日起计算，至公司第四届董事会届满。
公司独立董事对公司本次高级管理人员的变更发表了独立意见，内容详见2010年1月18日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-003。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于内部审计部门负责人变更的议案》。
陈凤亭先生不再担任公司内部审计部门负责人，经公司董事会审计委员会提名，聘任王宗良先生为公司内部审计部门负责人。
王宗良先生简历见附件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月十八日
附件：王宗良先生简历
王宗良先生，生于1965年，本科学历，会计师。1985加入本公司，历任公司车间工人，车间核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司总经济师、内部审计部门负责人。未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2010-003
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第五次会议相关事项
独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年1月15日在公司办公楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。根据 《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事，我们针对上述议案发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合公司《章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意公司董事会会议的审议结果，同意聘任王宗良先生为公司总经济师。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月十八日