天津市海运股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份180,028,065股（其中B股股东代表2名，代表股份数量695,742股），占公司有表决权股份总数的36.54 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。
二、本次会议审议通过的议案如下：
1、《关于天燕轮2008年度及2009年度关联交易议案》
表决结果：赞成票为32,267,022股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
2、《关于天燕轮2010年度关联交易议案》
表决结果：赞成票为32,267,022股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
4、《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
5、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
6、《关于聘请年审会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
7、《关于光船租售交易的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
8、《关于选举张建新担任公司监事的议案》
表决结果：赞成票为180,028,065股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津华盛理律师事务所陈玺名律师、张泽军律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天津市海运股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2010年1月18日