北京华业地产股份有限公司
四届三十一次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届三十一次董事会于2010 年1 月7 日以传真方式发出会议通知，于2010 年1 月15 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调减公司2009年非公开发行股票方案中募集资金总额及拟用募集资金补充流动资金项目的议案》
公司2009年向特定对象非公开发行股票方案已于2009 年8 月26 日经2009年第三次临时股东大会批准，原拟募集资金总额在扣除发行费用后将不超过20亿元，其中17亿元拟用于房地产项目开发，其余3亿元拟用于补充流动资金，具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金拟投入额（万元） |
| 1 | 大连玫瑰东方 | 104,345 | 40,000 |
| 2 | 北京通州自由小镇* | 491,600 | 130,000 |
| 3 | 补充流动资金 | 30,000 | 30,000 |
| 合计 | 625,945 | 200,000 | |
注：本项目暂定名。
根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，公司董事会拟调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及拟用募集资金补充流动资金项目。变更后募集资金总额在扣除发行费用后将不超过17亿元，拟全部用于房地产项目开发，具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金拟投入额（万元） |
| 1 | 大连玫瑰东方 | 104,345 | 40,000 |
| 2 | 北京通州自由小镇* | 491,600 | 130,000 |
| 合计 | 595,945 | 170,000 | |
注：本项目暂定名。
实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决，超过部分将用于补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过修改《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》的议案
根据上述议案一审议内容，对《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》进行了修改，《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》（修订案）详见上交所网站（上交所网址：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过修改《2009年度非公开发行股票预案》的议案
根据上述议案一审议内容，对《2009年度非公开发行股票预案》，进行了修改，《2009年度非公开发行股票预案》（修订案）详见上交所网站（上交所网址：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董事会
2010年1月15日